巴南区李某沱支行的“账户”转入杨家坪支行的一般”账户”。此次转账在我公司的“账户”银行办理完成。2009年12月16日，重庆市公安局因另一案件的调查来到我公司，我公司才 了2000万元到杨家坪支行，随后，卢某某从她账上划了58万元到他深圳发展银行卡的账上，并告诉他这58万元是他和王小某两人的。他得30 ...

万元。③2008年4月，长沙理工大学设计艺术学院教师何某某收到了虢某某为女儿读书的事让其转交给深圳肖某的20万元。其向虢某某出具了收条，后其在深圳将钱交给了 ，其与虢某某、何某丁、姜某某开车来到桐梓坡储蓄所办理储蓄存折开户手续。姜某某违反事先约定，申请办理银行卡。冯某乙将存折和一张废卡交给姜某某，而将 ...

扣押物品清单及照片，证实抓获二被告人时从其身上搜出作案用的手机卡、身份证、银行卡以及部分赃款赃物等。 6、于×亮提供的手机通话清单和项城市公安局从于×亮手机上 ，证实二人在火车上认识后共同预谋绑架于×亮的儿子，并在深圳办理了手机卡和假身份证，在用假身份证办理银行卡未得逞后，就用方小勇的身份证办理了一张 ...

略）元。原告遂向城固公安局报案，并于2011年8月17日协同公安干警赴深圳查询存款被盗刷情况，花费8892.20元。 另查明：2011年8月14日，原告 等四份。本组证据的证明目的是证明原告存款丢失期间，原告夫妇在成都市办理其他业务，没有到深圳消费所丢失的存款。被告质证意见是：五份证人证言因证人未到庭 ...

，刘XX扣除发票税款及银行费用后，将剩余的86.1万余元以自己名义办理银行卡，将银行卡连同密码交给单某某，单某某予以收受。2007年12月，单某某持该银行卡 帮了很多忙，2006年10月珠海项目结算完毕盈利四、五千万元，当时于XX在深圳向我提出：“结算时大家都帮了不少忙，你应该给大家发点资金感谢感谢， ...

韦X办卡。被告人韦X本人和介绍他人用伪造的士兵证等证件为被告人覃XX办理银行卡200多张，全部由被告人蔡XX交赌博公司使用。为了将资金转移至境外 金色道路国际有限公司在菲律宾注册登记情况； 8、深圳市盖威科技有限公司的营业执照证明：深圳盖威公司名称的工商登记情况； 9、被告人古X电脑中赌博宣传资料截图 ...

最后决定驾驶耿振松的汽车（牌照为粤x）前往金华，耿振松由于车位不够就留在了深圳。冯国涛、徐某、任某某、“广东人”、“北京”一行五人于7月6日10时 办二使黄海慧得知的，与朱某一审陈述一致，而非朱某泄密于他人。朱某所办理银行卡信息外泄系犯罪人黄海慧秘密窃取而非朱某保管不当；2、朱某不存在使用银行卡过程中 ...

。 被告蔡某。 第三人上海某国际货运代理有限公司。 原告某国际货运代理（深圳）有限公司上海分公司与被告蔡某劳动合同纠纷一案，本院受理后，依法追加上海 ，并打入另外的银行卡中。原告表示否认每月发放被告2500元奖金。2、原告提供了黄某区职业介绍所网上“招用人员信息”及黄某区职业介绍中心“单位办理员工招工 ...

许，其接到一伙自称是邮政局、公某局的人员的电话，询问其办理银行卡情况，而后以其建某银行卡需要做保护为由，诱骗其到柜员机根据对方提示进行操作，之后发现从其 扶ｘｘ的报案陈某证实，2009年1月9日10时许，其接到一个自称是深圳中国银行的电话，称其信用卡透支了1800元，其按对方电话提示进行操作，从农行卡 ...

9月15日，被告人张某某指使被告人梁某某用“林国容”的假身份证到汕尾市工商银行办理银行卡进行网上转帐测试。经测试成功后，被告人张某某向他人购买了工商银行汕尾市 做身份证的相片给被告人张某某，让张某某为其办一张假身份证。张某某在深圳通过制假证者为范某某制作了一张姓名为“何国兴”的假身份证，后交给范某某 ...