；扣押电话卡一张(号码x)，纸条两张（写有3个银行帐号、3个电话号码），银行卡7张。 17、通话清单证明：被告人与黄某元家属联系的情况。 18、辨认笔录证明：被告 佳园宾馆开了房。之后，曹某己和黄某对司机说要去郴州拿牌照来，他们就知道不会有好事。假车牌拿回来后，他和司机、林某某动手拆换了车牌。晚上，黄 ...

，承诺奖励2万元给找到小孩子的人。于是杨金财打电话要妹妹杨金莲帮忙知道了寻人启事上吴某亲吴某手机号码。随后，杨金财在坪石镇街上买了一张手机卡。当日上午 叫吴某3万元钱在当日下午下班前汇入他们指定的账号里，杨金财将一张农村信用社的银行卡号信息发给了吴。半个小时后，他们再次与吴某话，得知吴某马上汇钱到他们 ...

黄某丁某道，直到2008年1月4日，被执法部门查扣时黎、胡某人才知道车上装有假烟。证人高某某、康某某证言证明，其二人是常德大宏托运部搬运工， 乙、吴某某供述，中国农业银行银行卡存款凭条证明，吴某某给妻子聂某乙提供假冒伪劣卷烟供货商“张某”、广州市大宏货运部老板黄某丁某电话号码，以“吴某全”名义开设邮政 ...

兵，他找黄某乙退钱，黄某乙不但不退钱，连他的电话也不接了，也找不到黄某乙，他才意识到被黄某乙 了，将9万元现金交给了黄某乙，黄某乙写了收条并留了电话号码，但后来事未办成，黄某乙也未退钱给他。 2 他的银行卡，到10月14日，他约陈某看守所门口见面，又要陈某了2万元钱给他，他打了5万元的条子。到11月X号 ...

各被罚款200元。 55、证人王某庚强某证言，证明张某某曾提出辞职，文某某征知道后，唆使张某某殴打张某某。 56、证人王某某证言，证明2010年6月多，她表姐袁 证言，证明2009年7月徐某某被戳前，文某某征曾几次给他要过徐某某的电话号码。后他在咸某新世纪加油站云莉信息部打牌被文某某征发现，文某某征打 ...

了一张银行卡，我不知道是以谁的名字办的和卡号，孙某办卡干什么我也不知道，是否有人向这个卡里存钱我不知道。我认识一个叫“小海”的，我管他叫“海哥”，不 一次是我告诉李某，“小海”的电话号码，他们自己联系的。 第1次是2010年4月左右的一天，我把“小海”给我的邱国珍的银行卡号码用信息发给李某，李某汇过来 ...

周成林在长葛市明珠宾馆认识李XX，二人分别化名“X”，并以做手机生意吃回扣怕别人知道为由骗得李XX信任，次日其与李XX一起以李XX的身份证办了一张农行卡 ，周成林就把从河南长葛市等地抄袭到的钢材老板的电话号码信息、用于诈骗所用的一张农行卡交给其（银行卡号码记不到了，户名是“某某玲”）。后来其以河南郑州 ...

玉林，西安某发过一次。收货人其都不认识，名字一般也是假的，其只知道电话号码。沙湾村到西安某是“老土货运”，西安某广州是空运（马某），其他发往湖 、原材料、半成品、成品均系作案工具与赃物，依法应予没收。被告人薛某乙的手机、银行卡系作案工具，现金4700元、卡内余额系赃款，依法应予没收。被告人刘某的手机系 ...

某某前后给其7400元。郑某丙有时也会直接通知并拿卡给其去取钱。其只知道银行卡内的钱来路不明，杨某某没说其也从未问过。因为每次取钱都是在柜员机上 陈某福”、“阿安”等台湾诈骗团伙先行通过电话骗取被害人的信任，在被害人将受骗款转某由杨某某、郑某丙事先提供给台湾诈骗团伙的他人银行卡号内后，杨某某、郑某丙等 ...

戊的上诉理由：未与同案人就诈骗一事进行预谋，也没有实施具体的诈骗行为，取款时知道是违法犯罪所得但不清楚是诈骗所得，故行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 某庚供认其以每张250元的价格向一个电话号码为x的黄某男子购买了80张的银行卡，并向该男子提供的名为“杨建”，卡号为x的农行账户汇了x元的购 ...