，他们是海格公司的财务统计员，负责发放永乾公司的返利。公司要求他们用自己名字开设银行卡给公司使用，并由何某某保管。2007年6月之前根据陆某某的指令操作，之后根据 款，付谎称是个人私款只转了80万给其。其已退交了30万元给南宁市经侦支队。 60、证人陆某某证实，(1)付某某在永乾公司里使用的名字是付慧 ...

卷宗第9-10页，该局经侦大队干警对李某云所作的询问笔录。用以证明被告工作人员周志健在办理冻结手续时未要求原告出示银行卡；以及原告在办理开户手续 3、4，即中国农业银行湖南省分行提供的两份计算机数据资料、农行有关网点取款、冻结交易单据及有关电子录像资料，原告虽在证据提供者与被告之间的利害关系、证据载体 ...

联系，原告随即会同随后赶到的贺州市经侦支队人员一起到被告处核实了资金被刷的具体数额及地点。在被告处，原告将自己农行银行卡交给被告负责人，被告立即对该卡采取保护 又到贺州市城中派出所具体报案，并与贺州市经侦支队人员一起到被告处核实情况。为避免损失扩大，被告方立即冻结该账户，使账户处于只收不付的状态。后 ...

被某人张某梅明知郝某被某法机关关押，害怕郝某存放在她银行卡上的资金被某法机关冻结，将卡上资金24.68万元提取藏匿，其行为构成窝藏赃物罪。被 买积分x分，返利总数为x元，实际损失为x元。 （8）杨凌示范区公安局经侦支队出具的“陕西省益万家购销服务有限公司涉嫌集某诈骗案杨凌地区调查情况说明”证明，杨凌 ...

卡号为（略））中有赃款人民币x元。上述赃物、赃款已由公安机关进行扣押、冻结。 针对被告单位东X实业（中国）有限公司、被告人姚某乙的上述犯罪事实，公诉人当庭宣读并 出售； 15、罗湖公安分局经侦大队出具的扣押物某清单，扣有黄金项链一条、粤x汽车行驶证一本、劳力士手表一只、姚某乙交通银行卡一张（扣单记载内 ...

王某某鼓动莆田的亲戚一起来投资股票，亲戚们把钱汇到其与父亲及王某某的银行卡上委托王某某投资炒股。2008年8月底，亲戚们开始向王某某催讨本息时，王 的奥迪轿车档案被查封。 莆田市公安局经侦支队出具的追赃工作说明证实，莆田市公安局查封王某某房产一套，查封周某壬房产一套，冻结周某壬基金100万元、定期存款 ...

，才知道不是其的银行卡，而是其店员在街上拾到的一张卡。原告随即向新县公安局经侦大队报案，该大队对卡上2万元予以冻结。经查该卡户主为被告熊某某 判决生效后5日内履行完毕； 二、第三人中国农业银行新县支行协助将被告熊某某x银行卡内x元本金及利息返还给原告。 本案受理费300元，由原告负担。 如果未按本判决 ...

，买钼矿的老板交100万元定金后，给黄某辛10万元图纸钱，打到他的银行卡上。鑫山矿业公司与皓祯实业公司签订矿山买卖合同时，看到的图纸就是他们做 文件证明证实，陕西省地矿局第十三地质队成立以来没有冯宝华此人。 6、鹤壁市公安局经侦支队扣押、冻结财产的情况说明、扣押物品清单证实了部分涉案财物被扣押、冻结的 ...

，此外他还给了郝书云5万元。因怕公安机关把他的钱冻结了，所以就用邢淑萍的名字办了银行卡。卡号（略），户名邢淑萍，此外他办了一张 宾馆将杨某乙抓获，同时抓获方某、路某某。2007年9月24日青岛市莱西市公安局经侦大队将王某某移交东营市公安局经济开发区分局。2007年10月21日在河北石家庄市公安局的配合 ...

日案件告破的简要事实经过。 抓获经过（经侦支队二大队出具）现场查某用于某上交易的电脑主机两台，网上银行密匙40个，各种银行卡90张，存折67张，用于某帐 起至2009年3月25日止），并处罚金人民币1万元，上缴国库。 七、随案冻结的款项、扣押物品按法律相关规定予以处理。 如不服本判决，可于某到判决书的 ...