普通货物、物品罪于2002年6月18日被洋浦海关走私犯罪侦查支局刑事拘留，同年7月19日经洋浦经济开发区检察院批准被逮逋。现押于洋浦看守所。无前科。 年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洋浦经济开发区检察院检察员黄太银、代理检察员麦雪良出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人 ...

湘安检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人万某犯诈骗罪、被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2010年12月10日向本院提起公某。本院依法组成合议庭，公某 派出所找到丁平投案交代问题，丁平就直接把他带到了县看守所。 七、其他证据 1、安乡县公某局经济犯罪侦查大队出写的《关于徐某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案 ...

涉嫌犯走私罪于2000年11月25日被中华人民共和国洋浦海关走私犯罪侦查支局刑事拘留，同年12月31日经海南省洋浦经济开发区检察院批准被逮捕。现羁押于海南省洋浦 丙、吴某某、骆某辛出庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关海南省洋浦经济开发区检察院指控：2000年6月某日，被告人王某乙、苏某某与儋州市边境 ...

律师。 内黄某人民检察院以内检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人张某某犯隐瞒犯罪所得罪，于2009年12月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭 证人黄某乙、王某某的证言，内黄某公安局刑事侦察大队抓获证明，安阳市公安局经济犯罪侦查支队通知书，黄某乙的供述、（2009）安刑初字第X号刑事 ...

元，并未依合同约定建完第一层付人民币50万元。当公安机关对此定金诈骗立案侦查后，被告人鲍某某伙同他人用不正当手段向通什城市信用社贷款，用贷来的款 的定金用完。最高人民法院、最高人民检察院[1985]高检会(研)字X号《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答(试行)》第四条第(二)项第1 ...

“1994年直属企业业务部门承包责任书”。主要内容为：承包单位大连开发区中吉国际经济技术合作公司(第二被告)，承包指标：上缴利润500万元，承包内容：同1993年 原审第一被告返还被检察机关提取的315万余元，因该行为系检察机关侦查活动引起，不属民法调整的范围，不予处理。原审第一被告应当按照约定支付 ...

区人民法院判处有期徒刑6年，2007年3月18日刑满释放；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2009年11月19日被刑事拘留，同年12月22日变更为 判决书、莆田监狱狱政科罪犯档案资料、释放证明书、仙游县公安局证明及该局经济犯罪侦查大队侦查人员工作说明、莆田市公安局国欢派出所关于对林某某的抓获经过的说明 ...

年、并处罚金人某币六千八百万元和有期徒刑一年、并处罚金人某币十万元。 10、深圳市公安某经济犯罪侦查支队2010年6月7日出具的“关于移交犯罪嫌疑人 的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人某加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的 ...

家公司的加盟商家，但基本没有会员到他们商家消费。 （7）西安市公安局临潼分局经济犯罪侦查大队出具的“益万家集某诈骗案补侦说明”证明，临潼地区加入益万家成为 为其全部活动，公司的全部经营费用来自非法集某，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，本案集某诈骗行为不以 ...

后潜逃不知踪迹。陈的行为已触犯《刑法》，构成合同诈骗，请给予立案侦查。市公安局经侦支队于同年10月30日给防城港市人民政府国有资产监督管理委员会复函 ：一、一审程序错误。水产公司曾于2008年10月29日向防城港市公安局经济犯罪侦查支队报案，举报原公司法定代表人陈伟棠涉嫌私下收取矿业公司119万预付款 ...