某某）并同居，2008年5月份，杨某某叫其弟郑某丙帮他做事，从网上下载一些他人的个人资料卖给别人。同年8月份，其看到暂住处天湖广场X号X室有现金 都取出来，后又让其用专门的手机联系取钱的事，根据其的社会经验知道冒用他人身份的银行卡所取的那些钱应该就是有人实施诈骗所得的赃款。 (11)被告人杨某某的供述 ...

有内部消息，让受害人把钱打到指定的银行卡上，然后在福州、三明等地把钱取走。 去年过完春节，其和王某甲商量办个彩票预测网站进行诈骗。二人去福州市罗马花园租了间 机关抓了。买电脑为了在网上发虚假信息，还没有说分工，王某甲让边学边做。骗人用的帐号、固定电话王某甲都准备好了，怎么弄的不知道。 5、中国农业银行 ...

诈骗用的小灵通卡、短信群发器等作案工具，通过群发器并联系被告人赖某让其通过网上群发器向河南境内发送虚假信息，由陈某己冒充银行客服人员接电话，陈某辛负责 己、陈某辛经预谋，向河南省平顶山市群发诈骗短信后，虚构他人的建行卡被骗费，将从其他银行卡扣除该款的事实，诱骗他人拨打其提供的咨询电话。后易某乙、陈某己 ...

，证实其自己办理的1张农行卡和1张中国银行卡借给一个网上认识的姓段的人，当时那人提出给他转账用，之后没有再联系了。他不知那人要卡做何某途的 张银行卡时，系明知或应当知道上诉人所收购的银行卡是用于诈骗活动。上诉人最后一批交给曾某某的6张银行卡虽然未被直接用于获取诈骗款，但是被用于与骗取他人财物的何某某的 ...

往陈某的银行卡上打了6000元。张某乙就让往张某乙的银行卡上再打6000元钱。然后张某乙、陈某与其三人一起到开封市X路X排店西边一家银行将 被告人张某乙、陈某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人张某乙诈骗数额巨大，被告人陈某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪 ...

、本案另有书证公安机关受理案件经过、抓获证明、相关情况说明、银行卡交易记录、七被告人户籍证明及三被害人的身份证明等证据所证实。 以上证据，均由控方提供，且均 丁、董某某、曹某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱财，其中被告人金某某、闫某某、任某诈骗数额巨大，被告人时某某、李某丁、董某某、曹 ...

走柳州市强安物资有限责任公司的钢材601.389吨,价值（略）.62元。 5、中国农业银行卡交易流水清单证实，卡号（略）于2010年7月7日通过网上银行转帐进款x元。 万元、8万元，记不太清楚了。其不知道陶某经营亏损，不知道陶某采取拆东墙补西墙高买低卖诈骗别人钱财的情况，直到陶某罪行败露才晓得。 4、 ...

被郑州市公安局中原第一分局取保候审。该被告人在取保候审期间因违反取保候审规定被公安机关列为网上逃犯后，于2011年8月22日被公安机关抓获，同年8月22日被郑州市公安局中原 以19万元的价格将该房子卖给了冯某乙。在付款的时候，想把这19万元房款直接打到自己的银行卡上，但冯某乙不同意，要求打到刘某戊账户 ...

王某称需要10万元。2009年12月25日，付某某将10万元打到王某提供的银行卡上。 被告人王某将上述大部分赃款用于南阳市港岛玫瑰园与钟某同居房屋的装修 挥霍，后于2010年3月15日案发前归还邢某某5万元，王某主观上有诈骗犯罪的直接故意，且具有非法占有他人钱财的目的，客观上实施了虚构事实骗取他人钱财 ...