。 公诉机关认为，被告人李某甲、尤某某采取欺骗手段，多次进行信用证诈骗，骗取信用证，数额特别巨大，给中华人民共和国国家和人民利益造成特别重大损失 （略）；(2)PRES.（略）；(3)（略）；(4)NEP.JADE。 48、美国联邦调查局的调查（略）(SCL)公司区域副总裁（略）、SCL公司进出口总监 ...

确认李某甲系经其介绍帮朴某某办理去美国手续的人，该人当时自称姓“金”。 3、中国农业银行衡水市胜利支行交易明细单、存款凭条、取款凭条及公安某关的工作 包等手段，骗取7名被害人钱款共计人民币153万余元，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，依法应予惩处。对于李某甲提出其只是帮助沈老板做翻译，没有骗取 ...

日所签订合同，合同约定香港富冕公司，全权开展经营中国市场；罗盘丰分公司全权负责美国交易，如有任何错误造成一方可能及不可能之损失，全由任何一方自行负责：通 年。 又查：1994年8月30日，通业期货公司因涉嫌诈骗而被清远市公安局查封，期货交易也随之停止。 通业期货公司的经济性质，在清远工商局执照上核难为 ...

不具备期货交易代理人资格；倪文亮、龚某某的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。 7．新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元 身份的询问。陈某还证实，1998年7月中旬，陈某某又来办理了赵鹏去美国的商务护照。 3．无业人员高某洁的证言，主要证实陈某某通过高某洁在 ...

人不具备期货交易代理人资格；倪文亮、龚某某的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。 7、新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元和 身份的询问。陈某还证实，1998年7月中旬，陈某某又来办理了赵某去美国的商务护照。 3、无业人员高某洁的证言，主要证实陈某某通过高某洁在 ...

某某、卡号x）。后该款通过转账、现金支取等方式被该诈骗团伙取走。 另查明，涉案银行卡账户交易金额累计人民币x元，其中包括涉案银行卡之间相互转账金额和其他银行卡 一天其经曾某某认识了黄某乙。2009年9月初，其受做国际贸易的美国朋友委托帮忙找两名讲国语比较标准的大陆女孩去菲律宾工作，具体什么工作其不知。 ...

宫某某、李某某、任某某、朱某某等证言相一致，并有提取的该车照片及购买、交易、办照凭证等书证在卷佐证。 原判认定被告人任某甲犯金融凭证诈骗罪，判处死刑 的资金本息，名为偿还，实为掩盖其继续进行诈骗活动。被告人任某甲用诈骗所得包养情妇数人，自1995年始，多次往返美国花费250万余美元，并在美国购买别墅4 ...

三十多岁的男的，经介绍，知道该男子姓赵，是老板助理。赵助理说这钱是美国制造，绝对能花，按1：5的比例换。当时，我们身上也没有带钱，就回山西平遥 月31日，在三维戴斯酒店，从一楼领李某丙上楼进行假币交易的人。 4、现场勘验笔录及照片证实：被害人被诈骗现场位于焦作市X区三维酒店X房间，并在该房间内烟灰缸内 ...

)有限公司、银通(美国)有限公司、南光发展(香港)有限公司等境外公司签订信用证委托付款协议，协议明确境外公司“所承担的责任仅为代理汇款，不涉及任何某物交易”并要求 主动地交代了司法机关尚未掌握的其受被告人胡某甲指使所进行的信用证诈骗活动。 认定以上事实的证据： 1．书证：中国银行鄞县支行远期信用证9单 ...

经预谋后，虚构“河南鑫洋进出口公司”,在互联网上发布虚假交易信息，欺骗美国USF(x)公司社长x(韩某美国人，美国名字：x)、韩某KCIT公司社长x、中介人芮 某丙犯诈骗罪罪名成立。 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单 ...