、“阿安”等人冒充大陆电信公某、银行、司法等部门工作人员的身份，拨打相关被害人的固定电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪 进行托管，或诱骗被害人到银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转某诈骗分子提供的银行卡内。待“陈某富”、“阿安”等人诱骗相关被害人将钱款转 ...

某丙为谋取不正当利益，向金融机构工作人员行贿共6起，总金额为49．2万元。被告人麻某、姜某是犯罪集团的首某分子，应按集团所犯的全部罪行 参与上述制作假委托书贷款、制作假支票、汇票转帐和行贿金融机构工作人员的活动。 具体事实如下: 一、贷款诈骗 1、一九九四年十二月二十二日，中介人秦柳娥与被告人麻某联系 ...

称，2010年4月27日22时许，有三名操关中口音的男子到厂里诈骗。 2、接警记录记载，接警人宋XX证明，2010年4月27日22时31 0年十一月一日 书记员徐琼 附：《中华人民共和国刑法》 第二百七十九条、冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的， ...

内资金及林某甲的中国建设银行卡（卡号（略））内资金案发后被厦门市公安局湖里分局冻结。 34、汇率表证实，2007年2月至7月的人民币对台湾新 做法，后将获得可能受骗民众的详细信息连同自己的化名传X冒充台湾地区“金管会”工作人员的三线人员继续诈骗。“公司”的老板是“财哥”，“公司”主管是“林小妹”，陈某 ...

金融机构柜员机转账流程，冒充大陆司法机关和电信部门工作人员，拨打被害人固定电话，虚构其电话被他人绑定并拖欠电话费、其身份信息被盗用涉嫌信用卡诈骗、洗钱、集资诈骗 和领导组织成员流窜作案，涉案次数多，获利金额大，系该集团的首要分子，应对该诈骗的总金额承担刑事责任。被告人刘某受被告人邓某的指派，担任取款 ...

的烟花鞭炮销售业务。于是在2008年6月之前，他和鑫通公司副经理李胜，还有一个工作人员共三人到湖南省浏阳市迪宇公司进行了考察，是刘某带去的。他们查看了迪 证明：胡×亮辨认出柳某、刘某、袁某甲、曾某四人就是冒充鑫通公司职工对其实施诈骗的人员； 14、鑫通公司与迪宇公司之间的供销协议证明：2008年10月 ...

委员、台州市青年企业家协会副会长某头衔；还通过贿赂等手段，腐蚀拉拢多名国家工作人员，为其本人及组织成员的违法犯罪活动寻求非法保护。 一、1995年7 、4人轻伤，非法拘禁1人，故意毁坏他人财物计价值人民币20余万元；并诈骗银行和其他金某机构贷款8400余万元，虚开增值税专用发票20份计税款人民币255 ...

。2010年2月，被告人邓某、李某分别找来无业人员刘某某（已死亡）、肖某冒充公司的领导和过磅工作人员，以要红包的方式骗取刘某现金6600元。2010 罚金限各被告人在判决生效后三日内一次性缴清; 对被告人邓某、李某未退还的合同诈骗款x元继续予以追缴，返还被害人刘某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二 ...

年2月，被告人邓某某、李某分别找来无业人员刘某X（已死亡）、肖X冒充公司的领导和过磅工作人员，以要红包的方式骗取刘XX现金6600元。2010年 罚金限各被告人在判决生效后三日内一次性缴清; 对被告人邓某某、李某未退还的合同诈骗款x元继续予以追缴，返还被害人刘XX。 如不服本判决，可在接到判决书的第二 ...