职工宿舍将张某抓获；在李某甲的配合下于4月11日在成都市南郊公园将周某某抓获。由于李某甲的归案，使得1998年至1999年发生在成都市温江县的几起金某诈骗案得以突破，公安机关通过深挖余罪，于2000年4月19日在温江将尹某抓获；5月15日在中行温行支行将蔡某某和吴某丙抓获归案。 本院认为，被告人李某 ...

文英”私章的真实性不能确认；(4)本案属于昆明市公安局侦办的“1．26”特大金融诈骗案的一部分，申请人民法院调取相关的案件材料。 根据城南支行的申请，本院从 供应站的存款，与其他犯罪分子勾结将存款占为己有，被昆明市人民检察院以涉嫌金融诈骗罪提起公诉，除李文英个人要承担刑事责任外，新迎分理处还应承担返还 ...

不能成立。辩护人针对所提辩护意见向法庭出示了以下证据：公安部给“新国大”特大金融诈骗案专案组记集体一等功的命令、市公安局给刘某某因侦破“新国大”特大金融 在担任北京市公安局经侦处三队队长期间，于1998年8月奉命侦办“新国大”集资诈骗案。在侦办此案过程中，发现该案主犯曹予飞(化名倪文亮)出逃前付给北京 ...

3、郑州市公安局2001年8月15日给河南省高级人民法院发的《关于1.31特大金融诈骗案赃款赃物发还的函》证明，河南证券公司实收金额只有1628万余元 至今在逃。郑州市公安局“1.31”专案组说明的内容为：我局在侦查“1.31”特大金融诈骗案件过程中。确认河南证券公司原副总经理李晓存在共同犯罪嫌疑，拟 ...

范围为由，裁定驳回原丽水市建行的起诉。1999年3月19日，吴某平金融诈骗案经丽水市中级人民法院审理作出一审判决，同年7月16日，浙江省高级人民法院裁定 上刊登了涉及该笔借款的债权转让及催收公告，根据最高人民法院《关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的案件适用法律若干问题的 ...

的受理范围为由，裁定驳回原丽水市建行的起诉。1999年3月19日，吴小平金融诈骗案经丽水市中级人民法院审理作出一审判决，同年7月16日，浙江省高级人民法院裁定维持原判。根据生效刑事判决，本案所涉借款并未被确认为金融诈骗。现原丽水市建行的不良资产被原告依法接收，原告分别于2000年7月31日 ...

垫款有关情况的报告》； (4)1998年2月8日武汉市公安局《关于南德集团信用证诈骗案的破案报告》； (5)南德集团借、还款统计一览表。 2.被告人牟某甲提起 进口，却在被告人牟某甲的指使下直接参与信用证诈骗，严重地破坏了国家金融管理秩序，上列被告单位及被告的行为均已构成信用证诈骗罪。被告人牟某甲在 ...

房屋及部分现金，基本挽回国家损失，具有较好悔罪表现，认为本案是一起普通的票据诈骗案，侵犯对象是银行的财产，而不是宁波慈善总会的存款。被告人陈某乙的 ；此外公安机关追缴陈某乙经营的金旅商贸综合楼底层楼面及部分现金，基本挽回金融机构损失。二被告人及辩护人请求本院予以从轻判处。 经审理查明：1998年9月， ...

其是福州公安局的，其没收的邮件是传票，对方并告诉其涉嫌一广源投资有限公司金融诈骗案，对方又将电话转接至自称是福州公安局刘某长和福州市检察院检察长确认其涉嫌 公安局鼓楼分局民警刘某忠科长和福州市检察院孙浩检察长称其涉嫌一起广源投资公司诈骗案，要求其将银行内的钱汇入检察院的账户查清后再退还。当天下午4时许 ...

黄某某犯票据诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯金融凭证某骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；决定执行 决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 三、被告人蒋某某犯金融凭证某骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 四、 ...