万元，任某和戊奥公司作为用资人利用工行修武支行管理上的漏洞和银行工作人员的违规，从金玉公司的帐户中转走1251万元，造成目前金玉公司损失976万元，其应 的名字，存在明显的违规操作行为。由于工行修武支行的上述过错行为，导致金玉公司帐户资金被任某非法转走，应该对金玉公司的损失承担全部赔偿责任。任某与工行 ...

某某交给其约有100万元人民币兑换成港币，由刘志斌汇到香港南洋银行户名是（略）的帐户中，进行股票买卖的事实。2、证人邓某壬的证言，证实在2000 共855万股，股票面值达港币（略）.03元。黄承广的香港华侨商业银行的户口的资金流动情况，也证明上述的情况。10、三被告人在中国银行江门分行的任职情况。11 ...

段时间，先后将该厂的资金、货款共计人民币72．8万元转移到海南洋浦森德贸易公司以及华昌水泥厂海口办事处和华昌水泥厂纸袋车间的私人帐户，转移后提取现金占 帐户内电汇36万元人民币到西安市中行西梢门分理处董某的个人帐户内； 22、银行凭证及笔迹鉴定书证实，被告人董某先后将72．8万元人民币转入广西北流建行 ...

经济长期各自独立。2002年7、8月签离婚协议时销掉个人在港银行帐户；在诉讼时，恶意查封上诉人的个人财产，造成上诉人5.3万元的股票损失;将在上诉人的帮助 已经记录在案。2、上诉人把以夫妻共同经营收入注资的黄某某股票帐户资金45万元转到其母马颖芬存折户，后又从黄某某股票资金户直接转11.5万元到马颖芬 ...

上的便利和当时期货交易管理法律法规的不完备，即陈某在代理＂申蓉＂为2041帐户实际进行期货交易时实行全权委托；陈某对2041帐户的资金可以任意调拨，对2041帐 单据相对应的星海期货的委托单与结算单，以计算星海期货与谭某两个帐户之间资金的流动。但星海期货、昌洁公司表示因时间久远，无法查找。故本庭认定星 ...

为（略）的信汇凭证上的字迹是张某某所书写。 (四)关于从交通银行北京分行泛茂代表处帐户内划出人民币267万元事实的证据： 1.证人黄某某的证言证实， 字迹是张某某所书写。 9.建行西单支行出具的联达公司的资金存款明细帐证实，该帐户内资金流动的情况。 北京市第一中级人民法院认为，被告人张某某以非法占有为 ...

达模具机械厂与高梵实业有限公司是经工商部门登记的两个完全不同的法律主体，双方企业名称、经营范围、注册资金、股东人数、经营场所均不相同，属两个完全独立的企业 在上诉状中反复论证，其在2002年9月至2007年的2月期间一直使用同一银行帐户收取工资，以证明模具机械厂与高梵实业属关联企业，但上诉人的理据明显 ...

将100万元人民币用于陈罗荣个人投资泰国新湄江大酒店。1997年12月29日，马某某从金龙贸易中心在广州市城市合作银行的帐户将人民币100万元汇到广东 某某不具有国家工作人员的身份，根据最高人民法院《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》(法释【2000】X号)的规定， ...

不着，发生纠纷，遂以鱼台建行与他人串通，违反操作规章，将款项划转他人帐户，以任城建行对下属管理不严等为由，以鱼台建行和任城建行为被告，向原审法院提起诉讼， 帐户不违反银行结算规定是错误的，庭审中五丰行公司援引了大量银行违法开立临时存款帐户的法律规定。3、原审判决认定刘荣启持支款单划款缺乏证据。4、鱼台 ...