合议庭进行了审理，现已审理终结。 查明：1991年6月21日，中国建设银行湖北分行营业部(以下简称建行营业部)与广东省中山市汇丰工贸集团有限公司(以下简称汇丰公司 1992年2月18日，因汇丰公司法定代表人涉某诈骗犯罪，公安部冻结了有关银行的银行承兑汇票及定期存单，该冻结措施一直持续到1994年11月 ...

丰工贸(集团)有限公司(以下简称汇丰公司)朱邦益诈骗一案(简称“2·18”专案)有关部门立案侦查，对涉案的有关银行承兑汇票、定期存单均作了暂时冻结。1994年 旧式凭证为由拒付，1992年2月“2·18”专案立案侦查，本案争议的5张汇票因而一直未能协调解决，至1997年5月，有关部门才明确不能协调解决 ...

人员与谢xx、王x串通；2、东成公司的损失是由于谢xx、王x的诈骗行为及东成公司和绿叶公司的共同过错造成的；3、黄xx为绿叶公司融资1000万元 。兴业银行株洲支行黄xx在为东成公司办理承兑业务时，未告知东成公司马xx是办理承兑汇票，只要求马xx在办理银行承兑汇票所需的空白资料上盖章；保证金协议、承兑 ...

辩解；证人刘某、孟某某证言等。 私藏弹药 1997年被告人李某某在任新安县工商银行保卫科科长期间，将单位训练打靶节余的190发“五六”式步枪子弹藏于家中， 经过。证人胡志军的陈某，印证了姜某参与200万元票据诈骗的事实。③200万元假银行承兑汇票复印件、“赵某起”私章一枚、农行漳州市龙文支行拒付理由书 ...

冻字[2009]X号），因涉嫌票据诈骗。原告无奈向本院提起诉讼，双方形成纠纷。 本院认为，一、双方争执的银行承兑汇票（票号BB/x），符合法律 的共同上级金融管理机关的意见看，中国银行业监督管理委员会焦作监管分局、中国人民银行焦作市中心支行都是明确要求被告按照《中华人民共和国票据法》的规定，履行相关 ...

普律师事务所律师。 原告东营市X村信用合作社联合社(以下简称农信社)与被告西安市商业银行兴庆南路支行(以下简称兴庆商行)票据回购纠纷一案，本院受理后，依法 公安局经济犯罪侦查支队发现张秀萍等人涉嫌利用虚假商业承兑汇票诈骗原告巨额资金的情况，遂向西安市商业银行进行调查，并于2004年9月赴东营向原告调查 ...

月，李某戊、杨某华(冒充金坛市电动车辆厂厂长吴某孝)(均另案处理)合谋诈骗，二人以金坛市电动车辆厂搞基建要向南京松林竹门窗有限公司购买塑料门窗为名，将 )先后用三张某丙造的、面额为290万元、480万元、290万元的银行承兑汇票，诈骗陕西省西安市安达房地产有限责任公司款物共计人民币（略）元。事后，该笔 ...

、另有陈某甲用于票据诈骗的购销一级白糖3000吨，价值1185万元“农副产品购销合同”复印件及华夏银行昆明分行官渡支行“关于发现假银行承兑汇票的报案材料”等在卷佐证 某甲、刘某某犯诈骗罪的罪名不当、指控被告人陈某甲、刘某某等人诈骗的数额与相关证据不符，本院对此予以纠正。 关于被告人陈某甲对起诉书指控的 ...

该公司总经理。 原审被上诉人营口市向阳化工总厂（简称向阳化工厂）与原审上诉人中国工商银行股份有限公司营口分行（简称工行营口分行）,原审被告营口市老边区交电公司（简称交电公司 日至5月6日期间李某某利用票据诈骗手段申请的工行营口分行开具的为期6个月的1225万元银行承兑汇票，陆续将于2002年8月5日至 ...

两被告共同辩称：本案实质上是以存单为表现形式的非法借贷纠纷。其一，为了办理银行承兑汇票，原告曾向被告提供了盖有其公章的营业执照、财务报表等全套资料；其二，吴 经与小李、徐某商量，决定采用伪造某公司印章、冒用该公司名义签发汇票骗取银行承兑的方法实施诈骗犯罪。2002年6月3日，徐某、小李陪吴某某代表某 ...