法人授权委托证明书、董事会决议、财务会计报告、购销合同等一系列虚假材料，向工商银行沙头角支行申请开出承兑汇票九笔，总额计人民币6500万元，未还清的二 千一百万元人民币；以同样手段于一九九七年六月二十七日和七月四日、八月二十日诈骗工商银行沙头角支行贷款三次，骗得贷款一千万元人民币。 被告人钟某作为工商 ...

简称百货大楼)、原煤炭工业进出口总公司将各自资金人民币2000万元存入被告人陈某甲任职的银行。陈某甲在为上述单位办理开户、存款手续过程中，将原煤炭工业 初字第X号刑事判决第三项。 三、继续追缴被告人陈某甲诈骗赃款，发还中信实业银行北京分行西长安街办事处。 本判决依法报请最高人民法院核准。 审判长张淑平 ...

海口营业部共计借款人民币3000万元，用途为琼海珠江工业城项目和外商俱乐部项目；投资银行向国泰证券有限公司海口营业部出具《无条件的不可撤销担保函》；经海南省高级人民法院终审 ＂的行为，＂单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的＂，应予 ...

民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人中国建设银行福州市鼓楼支行委托代理人吴争，上诉人福建省华托经济贸易中心、被上诉人福建华兴信托 张炜民盗用华托中心及华兴公司公章，并假冒该两单位法定代表人签某，诈骗银行贷款，业经刑案认定并被追究刑事责任。本案借款合同及保证合同系华托 ...

，应适用1997年刑法对被告人追究刑事责任。依照刑法一百九十三条之规定，诈骗银行或者其他金某机构贷款数额特别巨大或者有其他特别严某情节的，应 违法所得人民币28万元；向海盐县齐家信用社退赔违法所得人民币90万元；向中国农业银行海盐县支行退赔违法所得人民币580万元。 如不服本判决，可在接到判决书某次日 ...

、沈某窜至安阳东站，在安阳至濮阳的大巴汽车上用不流通的秘鲁币谎称欧元诈骗乘客李某×3000元人民币，后通知接应车辆坐车逃跑。 上述事实，被告人均当庭予以否认，但 小便宜）就和他兑换了3000元的外国钱。汽车行驶到永和路段西段时，小青年和银行的那个人说停车下车，我一看不对我就跟着下车，见那装病小青年不象 ...

散发的广告和在互联网上查询得知中国联通公司吉林分公司的招工信息后，便产生诈骗之念，遂谎称与吉林省联通公司总经理相识，能够安排他人到中国联通公司吉林分公司 被告人沙某以向中国联通公司吉林分公司交纳费用和好处费为由，在吉林市X路吉林银行总行附近的农村信用社、国贸商厦附近，先后2次骗取被害人X某人民币2.5 ...

某区X街X号被害人翟XX经营的天宇电器行内，以帮忙给信用卡还款付好处费为由，诈骗被害人翟XX人民币x元。现被告人李某丁家属已代其退赔被害人翟XX人民币x元 还款x元，收取手续费200元。被告人金某某、闫某某接到还款信息后，立刻在网上银行将信用卡的额度调至为零，使被害人翟XX无法刷卡转款，随后四被告人用 ...

上级组织河南省联社焦作市办公室依法向市政府、中国银行业监督管理委员会焦作监管分局、中国人民银行焦作市中心支行进行反映。2009年9月30日，中国银行业监督管理委员会焦作监管 可能。原告查询时，如果出票人、收款人已发现票据丢失或被诈骗，就应当立即采取提示银行挂失，限制他查等法律手段，两单位均没有这样做。 ...

及公证处谈话笔录、涉外民事公证申请表马某某委托付XX领取马某某在美国纽约大通曼顿银行取款。1999.6.29 证实：被告人马某某委托其女婿付XX领取其在美国纽约曼顿 “没有诈骗的故意，是借的钱，不构成诈骗”的辩解和辩护理由，经查，被告人马某某供认虚构要兑换美国花旗银行股票需要交税金的事实，先后四次骗走 ...