年12月2日被双峰县公安局刑事拘某，2010年1月7日经双峰县人民检察院以掩某、隐瞒犯罪所（略），次日由双峰县公安局执行逮捕。 辩护人欧阳显南，湖南天恒健（略） 一事实不持异议，被告人彭某甲、彭某乙的供述和辩解可以证明，有银行存款凭证和交易详单予以证实，足以认定，故对被告人彭某甲的辩护人李某某、刘某某 ...

指控被告人王某甲犯贪污罪、挪用公款罪、非法吸收公众存款罪，被告人孔某犯挪用公款罪、掩某、隐瞒犯罪所得罪，于2011年3月16日向本院提起 职务之便将农保所在社旗县X村信用社的19万元股金和28.78万元养老保险金存款本息共计51.807万元取出，将其中的45.1887万元用于偿还某个人在信用社的15 ...

注明一份由海韵公司持有。可见海韵公司与泰谷公司串通一起，目的是向银行隐瞒存款的真实用途。因此，海韵公司具有过错。为此，东栅支行认为一审法院判决事实 泰谷公司法定代表人田国荣实现诈骗，对该500万元进行挂失并质押，造成海韵公司存款损失，东栅支行应承担民事赔偿责任。原审判决事实清楚，适用法律正确，请求维持 ...

部非法集资情况的个人揽资数额，所得资金某额供认不讳； （7）公安机关查询存款通知书及退赃情况说明，证明被告人李某壬案发后退赃款1,159,722.93万元。 （ 某丁违反国家金某管理制度，在非法吸收某量公众存款后，明知无归还能力仍以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相，虚假宣传以及许以高额利息为诱饵等方某 ...

认为，被告单位开县青田家具有限公司在与三峡担保公司签订保证反担保合同过程中，隐瞒事实真相，提供虚假产权证明，致使三峡担保公司在代青田家具公司偿还开发银行 甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六 ...

佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人郑某某犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、挪用资金罪、脱逃罪，原审被告单位佛山市南海区九江 然后通过行使控制权、资产处分权获取财产利益。 (二)客观行为上，被告人郑某某隐瞒了其主观上不打算为九江集团回笼资金和事实上也无法回笼资金的事实， ...

质证后发表如下质证意见：对原告举证的真实性无异议，但我认为原被告双方已对财产及存款分割完毕，不应再分割。 被告薛某某未提交证据。 原告所举的证据，被告薛 未对存款进行分割的理由不合常理，本院不予采纳。原告称被告离婚时隐瞒了共同存款，但原告未提供被告隐瞒存款的证据，故对该理由，本院不予采纳。综上，原告的 ...

捏造事实，对家庭的所有财产状况，原告是一清二楚的，被告根本不可能私下有十几万元的存款，原告提不出证据。3、原告与被告协议离婚时，就夫妻共同财产进行了充分的 变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的行为，原告诉称被告胡某某隐瞒存款十余万元，无证据证实，不予采信。现位于芷江镇X组的房屋住宅系 ...

刑诉（2010）X号起诉书指控被告人陈某某犯盗窃罪，被告人殷某某犯盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2010年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， 的存款3000元已被依法冻结。 综上，被告人陈某某作案6起，盗窃物品价值人民币x元；被告人殷某某实施盗窃1起，盗窃人民币3365元，掩饰、隐瞒犯罪 ...

公刑诉（2010）X号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2010年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， 笔录，公安机关提取笔录及中国建设银行取款凭条，公安机关提取笔录及中国建设银行存款凭条，银行卡交易查询单，被告人陈某某ATM机取款截图，房屋租赁合同，返还 ...