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诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币五万元。十一、被告人黄某己犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币四万元。十二、扣押的手机、 ,郭某某负责与诈骗公司联系,并联系最底下取款的“马仔”,其负责找人教“马仔”如何操作,还负责每天对帐。直到2008年11月底,共帮诈骗公司取款人民币400多 ...
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主张已付被告150万元及代缴罚款及执行费17万元予以认可,但其认为建设银行信用卡记录提款明细中被告仅于2008年5月10日提取1.99万元,而且这1.99 四、关于被告李某甲是否应对原告承担民事责任以及应如何承担民事责任问题。 本院认为,育才学苑是李某甲个人开办的民办非企业单位(个体),学校不具备独立 ...
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,郭某、胡某某与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称“建行青浦支行”)签订个人消费额度借款及担保合同一份,合同约定由郭某以其名下的坐落于 有限公司提供的对帐单、招商银行股份有限公司信用卡中心提供的查询欠费回执单、中国建设银行股份有限公司信用卡中心提供的欠费查询单、2009年4月1日清点财产 ...
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期限内,上诉人申请原审法院调取银行监控录像(包括犯罪分子异地取款的录像资料)、相关侦查记录和现场勘查笔录、工行滇池路分理处的保卫人员的报案材料、在工行滇池路分理处 储户银行账号及密码后复制信用卡对储户存款进行盗取的案件,案件仍在进一步侦办中。 本某认为:仕某在工行滇池路分理处开设个人理财金账户,系双方 ...
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)(略)号现场勘验检查记录。证明现场位于桂城桂乐新村X巷X号301房,房间衣柜放着5条红色的绳子,衣柜顶放着封口胶。 5、查询王某帐户情况。证明 出去洗手,就离开了房间。后来有几个人来用布蒙住聂眼睛、捆绑四肢、用手掐脖子、跟着左肋部有冰冷的锐器顶住。他们又逼问信用卡密码,被抢钱包里的现金400-500 ...
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、10月期间,杨某乙分别被百果公司委某签订道路工程承包意向协议、代理诉讼、联系办理信用卡、支付款项等事项。 (5)证人黄××的证言,证明: ①黄某平任百果公司的经理, 某周立新9万元,杨某乙和周玉学、黄某平、黄某国四个人就约好到郴州帝国大酒店商量如何使用,决定付谭冬宁的监理费2万元(黄某平、周玉学、黄 ...
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赵某的牡丹灵通卡用密码取款的业务凭证一份,证明原告向案外人泄漏了该银行卡的个人信息及密码,具有明显的过错; 3、原告赵某的牡丹灵通卡中款项的转账、支取 。而本案中,与此相牵连的刑事案件“赵某信用卡被诈骗案”尚在公安机关侦查阶段,且尚未侦破,第三人是否犯罪以及如何追究第三人责任的问题与本案的民事实体处理 ...
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存款,凭存单在电子商城可以无偿得到存款额10%的商品,电子商城则可以利用信用卡从该部获得存款额50%的贷款,此项活动持续到1994年6月,期间,电子 指控,公诉机关提供了下列证据: 1、青岛市工商行政管理局提供的公司登记信息查询情况,证实青岛第六百货商店有限责任公司、电子商城注册资金的数额及其他工商 ...
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》,电某播放后,“小鬼当家”一词已广为人知。通过国家商标局的官方网站搜索查询“小鬼当家”的商标注册申请情况可知,以“小鬼当家”申请注册商标有三、四十个 服务;金融服务;艺术品评估;不动产中介;信托;典当;经纪;信用卡发行;银行”中,上诉人作为个人不具备银行业从业资格,根本不可能发行类似的银行卡及相关的 ...
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包里有七八张银行卡,就让陈某莹说出密码,杨某乙让刘某庚拿着信用卡查询,后刘某庚打电话告诉杨某乙银行卡里没钱。杨某乙很生气,逼着陈某莹 被告人杨某己的犯罪前科及服刑情况。 21、被害人陈某莹、陈某娴证件资料及离港记录,证实二被害人系香港籍公民,于2011年8月21日乘机飞往河南等情况。 22、公安机关 ...
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