集资性质的民间借贷行为除外。 实践中区分非法集资和民间借贷，一般以集资对象是否系不特定社会对象为标准进行界定，即只要集资对象属于不特定社会对象的， 高利贷行为与非法经营行为的界定 除了高利转贷罪外，目前我国未明确规定高利贷行为构成犯罪。因此，对于以个人或者单位名义，以自由资金对外发放高利贷款的行为能否 ...
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单位之间的借贷关系，而利率超过了人民银行同期贷款利率4倍的情况。 这是跟大家介绍一下知识背景，也是限定一下我这里所讲的主题。那么，接下来，我们来看看 因此，我们应该为其实现而做出自己的贡献。正是如此，在类似于民间高利贷是否犯罪或应否规定为犯罪的争论，我们至少应该从罪刑法定主义的精神与目标出发，做出非 ...
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而在2007年的另一起涉黑案件中，则认为发放高利贷的行为构成非法经营罪。⑸ 伴随着司法机关对民间高利贷是否犯罪的态度的以上陡变，法律人围绕民间 并非一帆风顺，而是几经周折。而且，该案的最终的有罪判决，实际上是由公安部经济犯罪侦查局、中国人民银行办公厅与最高人民法院刑事审判第二庭三堂会审的结果。 对于 ...
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具有依托人际关系（熟人居中担保）的隐性担保机制，交易主体本身是亲友或者通过中间人介绍而达成借贷交易。考虑到个人的信用名誉和亲友的利益，债务人即使在经营失败 交易主体则可能涉嫌高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等金融犯罪。部分民间高利贷交易规避法律，将高利息事先从借贷本金中扣除，或者本息合计后的 ...
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具有依托人际关系（熟人居中担保）的隐性担保机制，交易主体本身是亲友或者通过中间人介绍而达成借贷交易。考虑到个人的信用名誉和亲友的利益，债务人即使在经营失败 交易主体则可能涉嫌高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等金融犯罪。部分民间高利贷交易规避法律，将高利息事先从借贷本金中扣除，或者本息合计后的 ...
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长期目标的基础上从事一种或多种非法行为，包括:(1)提供非法物品如放高利贷;(2)掠夺性犯罪，如盗窃、伤害;(3)赌博、毒品、淫秽物品交易和卖淫等。 2 侧重。下面对一些比较有代表性的获取经济利益的犯罪活动予以简要的介绍。 4.4.1传统财产犯罪活动 有组织犯罪通过提供非法商品和服务、有组织地进行传统 ...
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把有组织犯罪分为四种类型；（2）也有的犯罪学家从具体行为的角度，将有组织犯罪的类型分为赌博、贩卖毒品、高利贷、合法的买卖、工会、卖淫和违禁酿造贩酒等 为落脚点，以河南商丘火车站为中转点，重点在西安市劳务市场和车站等场所，借贩卖药材、介绍当保姆等名义，采取欺骗、麻醉、暴力劫持等手段，把受害妇女拐挟到该庄 ...
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从属于安良堂的鬼影帮（Ghost Shadows）。他们操纵各种有组织犯罪活动，例如放高利贷、非法赌博、贩卖赃物和毒品并对合法企业进行渗透。 （2 可能性，OCRS设有一个特殊的检察官部门，仔细审查所有拟根据RICO法进行的指控是否在法律和事实上非常充分，以此确保RICO只应用于必要时刻，当其他不那么 ...
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人民检察院关于输赌博案件具体应用法律若干问题的解释》第四条又规定：明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的 明知肖某是用于赌博而借款给她，比如赌场或赌徒当场借款给肖某，不管是否属于高利贷，其借贷关系均不受法律保护，借款也应收缴归国家所有，肖某或陈某也 ...
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人民检察院关于输赌博案件具体应用法律若干问题的解释》第四条又规定：明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的 明知肖某是用于赌博而借款给她，比如赌场或赌徒当场借款给肖某，不管是否属于高利贷，其借贷关系均不受法律保护，借款也应收缴归国家所有，肖某或陈某也 ...
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