企业家刑事法律风险管理 随着市场经济的发展和我国经济法律秩序的日益健全，自上个世界90年代以来，我国大陆地区诞生了一个又一个创富神话，与此同时，企业家 的增值税专用发票罪”和“非法出售增值税专用发票罪”。 2、在发票使用环节，法律禁止虚开增值税专用发票和可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票。刑法规定了 ...
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的国企领导人，至于那些依仗权力庇护、牟取万贯家财的商界名流则更是令人深恶痛绝。企业家违法犯罪往往被社会广泛关注。在权威媒体和门户网站上几乎每个星期都会出现 进行体外循环，用于个人营利或借给亲朋好友进行资金周转。三、造成企业家刑事法律风险的原因（一）企业家自身原因1.法律意识淡薄，犯罪界限认识不清许多 ...
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有充分的认识和防范，企业才能不受影响或者尽可能少地受到影响，从而保持稳健发展。二、企业家刑事法律风险与防范（一）案例1、急于做大弄虚作假 还有赖昌星等。 11、违法管理发生事故触犯刑法 号称广西首富、被评为全国“优秀企业家”和“全国劳模”的广西南丹龙泉矿冶总厂总经理黎东明，未取得采矿许可证便擅自采矿 ...
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特别是民企老板、投资人的职务侵占犯罪将会成为值得关注的刑事法律风险点。 4、欺诈类犯罪 欺诈类犯罪是企业家犯罪媒体案例中发生率最高的犯罪类型。 药品安全问题、安全生产问题无小事。一旦发生责任事故，往往导致群死群伤，不仅涉案企业家自身会因此终结，一个企业也可能就此倒闭。强化安全意识，加大在预防责任事故 ...
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的措施，供企业管理者参考借鉴。 【关键词】 中小企业融资 刑事法律风险 防范 一、引言 以往企业家们总认为做生意的与刑事犯罪完全不搭边，但是自从2003年， ，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。该案因涉及中国民间借贷诸多法律问题而引发社会广泛关注。 2011年4月13日，包头市惠龙商贸有限责任 ...
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风险防范服务存在严重脱节。 我们始终深信：为企业家防范刑事风险必将成为法律服务中的亮点，是法律风险防范机制中的重要一环，不可或缺。 我们更加坚信：为 发票、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票等风险防范 5、企业家防范知识产权犯罪法律风险的方法 包括但不限于侵犯商业秘密、假冒注册商标、假冒 ...
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以前已经足额补缴应纳税款和滞纳金，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。 本案中A公司违反国家税收征管制度，偷逃税款数额巨大，给国家税收造成巨大 不强，会使一些潜在的法律经营风险、降低成本行为演变为严重的法律风险，甚至给企业和经营管理者代理灭顶之灾，在法治市场环境下，企业家们要时刻不忘依法 ...
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，关于集资诈骗的事例接二连三地出现，之后的案件审判争议更是接踵而来，可谓一波未平，一波又起。集资诈骗固然与经济体制不健全、民间资本和经济发展不适应不无关系，但企业家在经营管理的过程中，进行集资、融资时需要有着清醒的认识与掌控，一定要注意避开这一雷区。曾成杰因集资诈骗罪被执行死刑2013年7月12日， ...
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法律风险防范机制的缺失有决定性关联。所以，较强的法制观念和有效的法律风险管理，毋庸置疑是企业家、企业主自身的基本素质和策略，同时也是其自身利益的保障，是 防范的广度和深度。 （4）有效地防范企业、企业高管的刑事法律风险，是构建现代法律风险防范机制的重要内容。 近几年，富豪落马事件接连不断，纷纷上演。胡 ...
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的公司让律师进行尽职调查，了解合作公司的信用、财务状况，将法律风险降到最低。而我们中国的企业家，大部分都是在公司出现纠纷以后，才想到了律师，孰不知， 责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。根据相关的解释，如果达到以下情况，就会追究刑事责任，股东或直接主管及直接责任人员就会有牢狱之灾。1、虚假出资、抽逃 ...
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