2007年6月依据《40 + 9项建议》的标准对中国反洗钱和恐怖融资工作的评估报告中,对我国的打分并不高,认为我国完全达标的有8项,大部分达标的为 通过比较研究,笔者认为,俄罗斯反洗钱的立法体系在一定程度上具有自己的独特之处,对于中国反洗钱法律制度的完善有以下几点启示: 1. 完善我国的反恐怖融资法律 ...
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不足，给金融安全留下了隐患。进一步加强金融立法，完善金融法制，成为我国今后金融法治的核心内容。我们认为，夯实我国的金融法制基础需要做好以下工作：1、加快金融 是指联邦设立多个监管机构。 [6]赵静梅：《美国金融监管结构的转型及对我国的启示》，载于《国际金融研究》2007年第12期。 [7]所谓美元霸权 ...
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不足，给金融安全留下了隐患。进一步加强金融立法，完善金融法制，成为我国今后金融法治的核心内容。我们认为，夯实我国的金融法制基础需要做好以下工作：1、加快金融 是指联邦设立多个监管机构。 [6]赵静梅：《美国金融监管结构的转型及对我国的启示》，载于《国际金融研究》2007年第12期。 [7]所谓美元霸权 ...
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/1060/2247158.html，登录日期2011年11月8日。 [9]邹强：《美国家反恐概念仍在不断细化》，载《法制日报》2011年11月1日。 [ 》，北京师范大学出版社2010年版，第104页。 [12]王新：《俄罗斯反洗钱立法对我国的启示》，载《法学杂志》2010年第1期。 [13]黄风： ...
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的法律概念，如日本的反有组织犯罪的专门立法为《暴利团对策法》；《意大利刑法典》规定的有组织犯罪特指黑手党型集团；《俄罗斯刑法典》中的有组织犯罪则包括 的大环境。 其次，中国有组织犯罪的发展具有较庞大的后备力量。从我国的人口特征上看，以城市农民工为主体的急于改变生活现状的流动人口规模庞大，再加上城市失业 ...
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车臣武装分子实施的人质扣押事件。1995年6月14日，车臣武装分子袭击俄罗斯深诺夫斯克的医院和政府机关，扣押了上千平民。半年以后，即1996年1月9日，他们 斯：《西班牙的反恐立法》，杜进译，载《中国刑事法杂志》2008年第1期。 [13]参见李艳霞、李涛：《以刑事法为视角完善我国的核恐怖主义活动立法 ...
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