，诈骗银行资金，更具危害性，是阻碍信用卡透支功能正常发挥、扰乱信用卡市场的一大祸害。1997年颁布的刑法第196 条对利用信用卡恶意透支的行为规定为犯罪，研究这种 规定的客观条件来认定，依《刑法》第196条第2款规定，持卡人的行为构成恶意透支犯罪的应具备两个额外负担观条件：一是超过规定期限或限期透支， ...
//www.110.com/ziliao/article-250002.html -了解详情
【摘要】多张信用卡恶意透支，但每张卡透支数额都没有达到刑事立案标准，恶意透支数额能否叠加达到犯罪数额较大而构成犯罪？ 【案情】 被告人郝泽新（男 机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条第二款规定了恶意透支数额超过一万元经过两次催收后三个月仍然不归还构成犯罪，运用刑罚手段加以制裁。说到底 ...
//www.110.com/ziliao/article-242900.html -了解详情
举信用卡诈骗、合同诈骗案-信用卡恶意透支行为及犯罪数额的认定一、基本情况案由：信用卡诈骗、合同诈骗被告人：杨文举，化名老冯，男，1965年6月1曰出生 非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收无效的透支行为"。从以上规定可以看出信用卡恶意透支应把握两个方面：一是数额界限，二是时 ...
//www.110.com/ziliao/article-467637.html -了解详情
上讲，只有合法持卡人利用有效真卡进行恶意透支，才能称得上真正意义上得“信用卡恶意透支”。其次，在“借卡人”借卡恶意透支如何认定方面，应当根据具体情况分析判断。 的，而持卡人也往往会借口经济困难而无法偿还欠款。因此，通常我们认定构成恶意透支的有两种情况，即：“明知自己有偿还能力而不还的；明知自己没有偿还 ...
//www.110.com/ziliao/article-163878.html -了解详情
、寄信等方式进行多次催收，被告人钟某波超过三个月仍未还款。截至2012年6月16日，被告人钟某波使用这两张信用卡分别透支本金人民币70352.25元 人民币10000元。福安法院认为，被告人钟某波以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人钟某波犯信用卡 ...
//www.110.com/ziliao/article-522123.html -了解详情
【关键字】信用卡 透支 善意透支 恶意透支 【案情简介】 原告：中国银行某信用卡公司? 被告：某实业公司? 1995年5月14日，原告应被告某实业公司的申请，向某 中国银行总行即予同意并将两信用卡的号码列入8月25日发行的 《长城卡注销名单》种物上(该刊物每月逢5发行)。原告之后多次催款未果，诉至法院 ...
//www.110.com/ziliao/article-148842.html -了解详情
您好，我这里有人恶意透支信用卡八万多，卡是08年办的，已被公安局带走两天，这两天里亲戚朋友们 给他凑了2万多，目前凑不出更多的钱了，不过他本人的工作很好，收入很稳定，请问有没有办法解决...
//www.110.com/ask/question-1105005.html -了解详情
2008年本人于某集团棋下公司工作，在工作期间某集团成立某银行，要求每个员工必须办理信用卡，要不就影响年终考核，期间我只提供了身份证复印件，领到该卡后该卡 电话催收，于是我就没还款，电话号码，住址我都没更换，就在这两天接到催收居然又达到19000多，现在我想问下我是不是能不付这利息，滞纳金这些东西只把 ...
//www.110.com/ask/question-784084.html -了解详情
的恶意透支。（注：柯葛壮：《论利用信用卡恶意透支犯罪》，《政治与法律》1999年第1期，第21页。） 上述两种观点的分歧主要在于两个方面 出版社1994年版，第301-304页。）需要指出的是，尽管行为人连续在多个银行网点实施恶意透支，但这只是实施场所的不同，犯罪对象都是同一银行的财产。 如果行为人 ...
//www.110.com/ziliao/article-252297.html -了解详情
处罚的恶意透支。（注：柯葛壮：《论利用信用卡恶意透支犯罪》，《政治与法律》1999年第1期，第21页。）上述两种观点的分歧主要在于两个方面： 出版社1994年版，第301-304页。）需要指出的是，尽管行为人连续在多个银行网点实施恶意透支，但这只是实施场所的不同，犯罪对象都是同一银行的财产。如果行为人 ...
//www.110.com/ziliao/article-6709.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务