按伪造公文、证件、印章罪或伪造居民身份证罪和信用卡诈骗罪，按牵连犯的处断原则处理。 四、认定利用信用卡恶意透支犯罪应注意的问题 （一）骗领信用卡透支 后仍不归还这一要件。 参考文献： 1、郎胜：《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》 出版社：人民法院出版社2001.9.15第8版 2、王明立：《信用卡恶意 ...
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统一部署，海南省公安厅、中国人民银行海口中心支行决定，在全省范围内联合开展对信用卡恶意透支犯罪活动打击行动，现发布通告如下。一、持卡人以非法占有为目的，或者 由公安机关依照《治安管理处罚条例》的规定进行处罚。三、凡具有上述行为的信用卡持卡人，在通告发布之日起３０天内到当地发卡银行办理还款手续，归还全部 ...
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金融秩序，保障银行资金安全，具有重大的现实意义。犯罪要件构成从犯罪构成来分析，以恶意透支行为构成信用卡诈骗罪应当具备以下要件：在主体要件方面，首先， 讲，只有合法持卡人利用有效真卡进行恶意透支，才能称得上真正意义上得“信用卡恶意透支”。其次，在“借卡人”借卡恶意透支如何认定方面，应当根据具体情况分析 ...
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李东荣和中国银联董事长刘廷焕介绍《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的有关情况，并答记者问（实录） 或者文书，过了一定的期限没有归还的，不属于“恶意透支”。 第二，因为“恶意透支”这种信用卡诈骗犯罪是故意犯罪，因此在主观上具有非法占有的目的，这是该行 ...
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后，将全部红丹追回。据此，甘肃省人民检察院武威分院指控被告人杨文举犯信用卡诈骗罪、合同诈骗罪，依法提起公诉。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人杨文 111705.64元，因此，111705.64元利息不应计算为杨文举持信用卡恶意透支的犯罪数额。(四）被告人伙同他人骗购红丹的行为构成合同诈骗罪。合同 ...
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【摘要】多张信用卡恶意透支，但每张卡透支数额都没有达到刑事立案标准，恶意透支数额能否叠加达到犯罪数额较大而构成犯罪？ 【案情】 被告人郝泽 法律原则。最后，法院最后采纳了第二种意见，判决被告人郝某的行为不构成犯罪。 作者： 魏文斌 付建国 作者单位：黑龙江省大庆市让胡路区人民法院 来源： 中国法院网 ...
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从我国第一起信用卡恶意透支性质的，何鹏信用卡诈骗罪的三抓两放开始，在法律理论界和司法实务界，对信用卡诈骗罪的定性问题，就发生了激烈的争论，而且 】笔者认为，如果我国刑法既没有象德国刑法那样规定滥用信用卡罪，又没有将恶意透支行为纳入信用卡诈骗罪中，若要当犯罪来处罚，按盗窃罪定罪处罚或许还情有可原。问题是 ...
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小小的疏忽。在此聂成华的文章给我们提供了一个信息：在将信用卡犯罪纳入刑法之初，就对信用卡恶意透支的定性问题上有了分歧或争论。】 1997年3月14日第 栽倒在群众脚下。请不要在意，上述问题只是对你们开个玩笑而已，你们盗窃罪说与信用卡诈骗罪说在理论上的争论仍然可以继续进行，孰是孰非还是要经过一番较量的， ...
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因为信用卡恶意透支被以信用卡诈骗罪追究刑事责任的案例，颇为常见。如何理解信用卡诈骗罪中的恶意透支，恶意透支的判断标准是什么？广州刑事律师邓世运在本文中 和善意透支的一个主要界限，只有具备以非法占有为目的进行透支的才属于恶意透支，才构成犯罪。以非法占有为目的，司法解释结合近年来的司法实践列举了六种情形， ...
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次催偿，拒不偿还或逃避隐藏的，以诈骗定性，是否构成犯罪，视具体情节定。 三、恶意透支数额较大，虽表示愿意偿还，但无正当理由在约定期限内 透支的款项是否全部清偿等几方面综合考虑。附 附：江西省公安厅法制处关于利用信用卡恶意透支案件如何定性问题的请示 公安部法制司：最近，南昌市公安局西湖分局办理了一起利用 ...
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