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大陆打击洗钱犯罪工作的困境与对策
,并处罚金600万元,又如:2006年10月上海市虹口区人民法院以洗钱罪判处为实施
信用卡
诈骗
的犯罪分子洗钱的四名被告人一年三个月至二年不等的有期徒刑。尽管 ,该案中的反洗钱国际执法协作至今进展不大,3名主犯只有1人被
美国
警方
遣返
,大量被洗出境外的赃款至今未追回 [viii]。对比两地国际执法协作之异同 ...
//www.110.com/ziliao/article-158178.html -
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德国刑法上的追缴与没收:规范的基础、结构及其适用
的结果是:追缴实际上不允许适用于所有导致民法上返还请求权的犯罪;因此对于盗窃、
诈骗
[34]和国库遭受损失的涉税犯罪[35]就排除了追缴的适用。另一方面,有利于被害人而 年以来P的月纯收入是3000欧元。经济调查发现,P在国外的多家银行有
信用卡
,在过去的两年里汇出了30万欧元。假设,P在1998年之初就 ...
//www.110.com/ziliao/article-258437.html -
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