的国际惯例和规则熟悉不够，加上我国缺乏专门针对该项业务的法律和监管规章，因此探讨国际保理业务中银行面临的法律风险甚为必要。本文在分析国际保理业务的法律 商通过收购债权而向出口商提供信用保险或坏账担保、应收账款的代收或管理、贸易融资中至少两种业务的综合性金融服务业务，其核心内容是通过收购债权方式提供出口 ...
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的利益究竟该怎样去保障呢？一、进口商在信用证业务中所面临的风险1．诈骗风险。如案例所述，由于信用证业务处理的是单据，有关各方只能基于单据来完成信用证 单据的真实性及是否有欺诈行为超出了银行的专业知识范围，银行对此也无能为力。尽管基于银行合理审单原则，有些国家有判决银行未审出虚假单据而承担一定责任的判例 ...
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、法律、政策及制度环境等多种因素，跨国银行可通过区位条件优越的国家经营业务而获得利益。跨国银行的三大优势使其拥有得天独厚的扩张潜力和规避能力，给单一国家的金融 一目的。但随着以金融衍生品为代表的表外业务的迅猛发展，银行所面临的主要风险也发生了变化。由于银行持有衍生商品头寸的期限较短，因此由利率、汇率或 ...
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、法律、政策及制度环境等多种因素，跨国银行可通过区位条件优越的国家经营业务而获得利益。跨国银行的三大优势使其拥有得天独厚的扩张潜力和规避能力，给单一国家的金融 一目的。但随着以金融衍生品为代表的表外业务的迅猛发展，银行所面临的主要风险也发生了变化。由于银行持有衍生商品头寸的期限较短，因此由利率、汇率或 ...
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主管人员和其他直接责任人员就将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；如果数额在250万元以上并且给国家和人民利益造成特别重大损失的 及时清退所吸资金，可以免于刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 （二）银行贷款融资中的刑事法律风险 向金融机构贷款仍然是当前我国企业解决 ...
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之后，行为人面临的是民事损害赔偿；而信用证诈骗行为一旦被法院认定犯罪之后，行为人将面临刑罚处罚，两者之间的严厉性差别甚大。综上，在司法实践中必须全面 担保等。信用证融资功能对于促进市场经济发展有积极作用，但也有一些不符合条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通 ...
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欺诈的发生。（一）开证申请人的防范信用证的开证申请人（进口商）是信用证的最终付款人，其作为进口商面临的最大欺诈是货物欺诈，即付款后收到残、 不接受“软条款”，在实际业务操作中应当克服急于出口创汇而忽视风险防范的心态。2.严格审核信用证，认真制作单据出口商在收到银行交来的信用证之后，应当比照买卖合同全面 ...
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之后，行为人面临的是民事损害赔偿；而信用证诈骗行为一旦被法院认定犯罪之后，行为人将面临刑罚处罚，两者之间的严厉性差别甚大。综上，在司法实践中必须全面 担保等。信用证融资功能对于促进市场经济发展有积极作用，但也有一些不符合条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通 ...
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之后，行为人面临的是民事损害赔偿；而信用证诈骗行为一旦被法院认定犯罪之后，行为人将面临刑罚处罚，两者之间的严厉性差别甚大。综上，在司法实践中必须全面 担保等。信用证融资功能对于促进市场经济发展有积极作用，但也有一些不符合条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通 ...
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之后，行为人面临的是民事损害赔偿；而信用证诈骗行为一旦被法院认定犯罪之后，行为人将面临刑罚处罚，两者之间的严厉性差别甚大。综上，在司法实践中必须全面 担保等。信用证融资功能对于促进市场经济发展有积极作用，但也有一些不符合条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通 ...
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