存在两种模式，如汇丰银行实行个人授权，即将贷款审批权限授予制定的个人，在审批程序中也没有信贷审查委员会，而有些银行则实行机构授权，并逐级设立了信贷审查 表）。从表中不难看出，关联企业贷款风险常常涉及多家金融机构，贷款金额巨大。虽然这些系列案例中没有公开的银行信贷损失详细数额，但据业内人士估计，上述巨额 ...
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存在两种模式，如汇丰银行实行个人授权，即将贷款审批权限授予制定的个人，在审批程序中也没有信贷审查委员会，而有些银行则实行机构授权，并逐级设立了信贷审查 表）。从表中不难看出，关联企业贷款风险常常涉及多家金融机构，贷款金额巨大。虽然这些系列案例中没有公开的银行信贷损失详细数额，但据业内人士估计，上述巨额 ...
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存在两种模式，如汇丰银行实行个人授权，即将贷款审批权限授予制定的个人，在审批程序中也没有信贷审查委员会，而有些银行则实行机构授权，并逐级设立了信贷审查 表）。从表中不难看出，关联企业贷款风险常常涉及多家金融机构，贷款金额巨大。虽然这些系列案例中没有公开的银行信贷损失详细数额，但据业内人士估计，上述巨额 ...
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或者储蓄超过最高限额等情况，银行就可能面临被罚款的法律风险。 负债类法律风险案例 （银行未尽审查义务赔偿案） n 案情介绍：1998年8月28日，甲 会计资料进行真实性审计，防范由于虚假会计资料造成信用等级评定虚高的风险，进而化解潜在的信贷风险。 2. 担保方及担保方式的选择 ①抵押担保的履约率相对较 ...
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，人民法院能够及时获取被执行人的相关财产信息,促使被执行人履行义务，保障案件顺利执结。 案例3 北京某汽车装饰中心等50余人与北京某汽车制造有限公司系列执行案 （ 除向被执行人送达了执行通知书、报告财产令等法律文书外，还向其送达了风险提示书、诚信诉讼承诺书等，但被执行人始终不履行义务。执行法院多次查询 ...
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导向目录》等指导性文件；完善境外直接投资外汇管理，鼓励金融机构为合作项目提供信贷支持和金融服务。三是开展服务促进工作，提供境外权益保障。增强公共服务职能 等国家和地区的投资也有类似风险。 对中国企业走出去发展海外投资法律对策的思考与建议 鉴于三大典型案例的深刻教训以及三大典型案例所反映出来的法律问题， ...
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上述案例似乎能为Hyman扳回一城，然其却忽略了上开两案例中被告对于风险有所认识，且原告本身并非不谨慎：于Postal一案中，电报公司对于电报内容 案，付款人为Hyman、付款银行为Continental、瑞士银行为负责传递信息的支付组织、巴黎信贷银行为受款银行、X则为受款人。就支付工具的运用而言，与 ...
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上述案例似乎能为Hyman扳回一城，然其却忽略了上开两案例中被告对于风险有所认识，且原告本身并非不谨慎：于Postal一案中，电报公司对于电报内容 案，付款人为Hyman、付款银行为Continental、瑞士银行为负责传递信息的支付组织、巴黎信贷银行为受款银行、X则为受款人。就支付工具的运用而言，与 ...
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法律效力的证明文件材料内容不真实，从而无法成为真正意义上的法律文件并成为贷款审查的可靠依据。如：主体资料不真实；营业执照不真实或未通过年检；单位印鉴不 ，信贷人员与客户串通，互相勾结骗取贷款，这方面的案例已司空见惯。 第二是补救措施不力。补救措施是指信贷风险实际产生且在无协商余地的情况下，银行采取的将 ...
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法律效力的证明文件材料内容不真实，从而无法成为真正意义上的法律文件并成为贷款审查的可靠依据。如：主体资料不真实；营业执照不真实或未通过年检；单位印鉴不 ，信贷人员与客户串通，互相勾结骗取贷款，这方面的案例已司空见惯。 第二是补救措施不力。补救措施是指信贷风险实际产生且在无协商余地的情况下，银行采取的将 ...
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