%和482.3%。 [2]2008年1月至11月，全国公安机关共受理非法集资案件1590起，立案侦查1416起，涉案金额100亿元以上。[3]2009年，检、 发展的保守与僵化的象征。[23]他们认为与其以行政管制中的非法集资概念、刑事管制中的非法吸收公众存款罪等罪名加剧经济发展过程所蕴含的市场主体的 ...
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罪被衢州市人民检察院批准逮捕后，多家P2P网络集资平台因涉嫌非法集资相关罪名被警方立案调查。⑵2014年7月，P2P刑事第一案东方创投案一审作出判决，广东省深圳市 网络集资中，有三种情况可能涉嫌非法集资：其一，形成资金池；其二，未尽审查义务，默许或者未及时发现借款人实施非法集资犯罪活动；其三，开展自融 ...
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相对不起诉决定。2008年10月3日因涉嫌犯集资诈骗罪被监视居住，同年11月25日被刑事拘留，12月31日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第二看守所。 杨卫平交代其以凤凰文化娱乐城项目和州农机研究所项目非法集资的事实。2008年10月1日，凤凰县公安局对该案立案侦查。因此，被告人杨卫平属于自动投案，如实供 ...
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农民家庭。原系浙江本色控股集团有限公司的法定代表人，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2007年3月16日被逮捕。金华市检察院以非法吸收公众存款罪后变更为集资 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年……，构成集资诈骗罪。而民间借贷是指出借人与借款人之间，在国家金融体系之外，以取得高额利息 ...
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房地产有限责任公司经理，住吉首市镇溪办事处武陵东路32号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2008年10月20日被吉首市公安局监视居住，2009年1月9日被 非法集资的历史背景及被告人向元发犯罪的主观要件分析，非法集资从1998年开始，到2006年已如火如荼，最后到2008年8月因“福大公司”不能退本付息， ...
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文件清单，证明案发后，东北金城公司违规支付给中山市三乡镇时代家私厂的1270万元，已被追缴的事实。（4）被告人戴振铎在预审及庭审中均供述，由其 以借款本身为盈利目的，以盈利为目的系构成非法吸收公众存款罪的要件之一。⑤六位借款人不构成本罪所指的“公众”，借款人东北金城房产开发公司既没有向社会广泛宣传，又 ...
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清单，证明案发后，东北金城公司违规支付给中山市三乡镇时代家私厂的1270万元，已被追缴的事实。 （4）被告人戴振铎在预审及庭审中均供述，由其 是以借款本身为盈利目的，以盈利为目的系构成非法吸收公众存款罪的要件之一。⑤六位借款人不构成本罪所指的“公众”，借款人东北金城房产开发公司既没有向社会广泛宣传，又 ...
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具有一定的社会危害性，但其社会危害性和没有办理存款业务资格的单位和个人的非法集资行为相比，不可同日而语，显然要轻很多。其危害性主要体现在违背了公平 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予 ...
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具有一定的社会危害性，但其社会危害性和没有办理存款业务资格的单位和个人的非法集资行为相比，不可同日而语，显然要轻很多。其危害性主要体现在违背了公平 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予 ...
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规定等情形之一的，合同无效。第一，该借贷合同形式合法，但实际上双方均存有非法目的。借款人非法吸收公众存款、扰乱金融管理秩序的目的固然明显，而存款人对借款人非法 众系存款来源的两大特征。从2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第1条的 ...
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