联系一起成为储蓄互助社，他们可注册为储蓄互助社。 (2)任何储蓄互助社的宗旨须为─ (a)在社员之间提倡节俭； (b)收取其社员的储蓄作为股份的付款或作为存款； 入该社员的贷方的款项抵销该债项。 第23条 社员去世后付款予被指定人或有权收取款项的人 版本日期 30/06/1997 (1)在符合本条的规 ...
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不清证据不足，定性亦存在问题，发回重审，后被以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑8年。乔某被控集资诈骗罪辩护思路（要点）集资诈骗罪的特征是主观上必须 陷入圈套而制造假相，编造谎言，隐瞒真相的行为。就本案而言，公诉机关认为有可能成为认定诈骗依据的有：1、“非法”的融资协议；2、未启用的“承德工商银行房地产 ...
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法规的规定，商业银行、城乡信用合作社等银行金融机构可以经营吸收公众存款业务，证券公司、证券交易所、保险公司等非银行金融机构以及任何非金融机构和个人则不得从事吸收公众 责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本条第2款的规定，单位也可以成为本罪的主体。这里的单位，既可以是可以经营吸收公众存款 ...
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，止赎等特殊情况除外。止赎的含义是剥夺按揭人还赎的权利而按揭权人成为被按揭房地产的最终所有人，但由于按揭房地产的价值可能远远大于欠款，就会导致不 ，我国已有了一些大型资金管理机构，如保险公司、投资基金等，手中掌握着大量节余资金，需要寻求投资对象。同时，我国居民储蓄存款余额，到1998年6月末已达5万亿 ...
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年有余，社会信用建设没有取得突破性进展，个人信用、商业信用相关法律制度设计缺陷成为影响我国社会信用体系建设的瓶颈。 关于政府信用，根据我国基本财政制度安排以及我国 的合法权益不受任何单位和个人的侵犯，第29条规定，商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循为存款人保密的原则，这等于限制了个人信贷资料的开放 ...
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犯罪，即刑法所规定的金融诈骗罪，包括集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪的特点在于行为人通过诈骗行为直接地非法占有被害人的财物，行为人 帐户，由其借用，而在储蓄所向行里的报表中只反映活期储蓄存款的增加，不报定期存款的增加。林良开通过符孝良、潘法兴、张勤各自 ...
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就股东权利严重被轻视或侵犯的现象来讲，主要体现在以下几个方面：（一）公司信息披露严重失真，股东的知情权无法充分实现。上市公司的做假现象已成为见怪不怪的不 手中大量的闲置资金处于隐性浪费状况。据资料显示，到1999年底，银行里的居民储蓄存款和居民手中的现金近7万亿元，虽然经过国家7次降息和1999年11 ...
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陇在2005年6月成为益万家公司会员后，积极向他人宣传“现金积分奖励”模式，发展加盟会员约30人，获利2万余元，并于2005年9月被郝永生任命为益 ，上诉人郝永生分别在以上银行开户并频繁发生资金转账或提现。 （5）中国民生银行储蓄存款凭条、活期账户交易流水、银联特约商户签购单及广州本田成田汽车销售合同 ...
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尔公司等遐迩闻名的世界性信用评价公司。注入市场因素，积极发挥市场的导向功能，已成为其他市场经济国家积极推动征信制度改革的主要内容。日本帝国数据银行等商业征信公司 版，第246—247页。[32]依《商业银行法》第29条之规定，对个人储蓄存款保密义务的例外，只适用于法律有例外规定之情形，不包括行政法规所 ...
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：某集资诈骗犯罪分子利用高息集资、假挂失、涂改活期存折等手段诈骗社会投资公众的储蓄存款。涉案金额达2亿元之多，造成实际损失数千万元。其骗局屡屡得手 激励机制的刺激之下，很自然会造就出某种胆大妄为者，银行也会成为这些不法分子从事金融投机赌博活动的保险公司。因此，金融机构内部应层层实行效益与安全相联系的 ...
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