，众多知名的专家、学者、律师、记者会聚一堂，暨吉林海天公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案，进行了关于民营企业的民间融资之法律 克(robertl.fitzpatrick)是警惕金字塔计划网站的创始人兼主席。他断言：如果一个多层次营销公司将推荐新人的工作置于零售之上，佣金大部分都分给了最上层，而不是 ...
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每人一定的公司原始股 声称2年后 公司可以上市 而且发展分支机构 分支机构也没有具体的业务 也同样方法向社会集资 想咨询下 这样的公司是不是违法的集资诈骗呀...
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该企业有公安部颁发的（因私出入境中介证），这样的公司打着境外技术安排的话语，收取高额的中介费，称可以安排去欧洲国家务工并且还有年收入过20万的工资。 我想问问这样的公司有没有安排中国公民去欧洲务工的资质！ 现在中国和欧洲国家有没有良好的劳务外派关系！！...
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镇红房子大兴街6号(户籍所在地:本市丰台区南苑镇北马中路10号)；因涉嫌集资诈骗于1996年7月7日被羁押，同年11月8日被逮捕；现羁押 岁(1950年5月22日出生)，汉族，出生地北京市，初中文化，北京市丰台区南苑乡文化站装饰公司职工，住本市丰台区南苑镇新兴村63号；1990年9月因殴打他人被处行政 ...
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请求减轻处罚。 经审理查明，一、被告人李金保、陈建华集资诈骗的犯罪事实。 2004年7月，身为中国人寿泸溪公司经理的被告人李金保受向昌滔邀约，决定与李 。当晚8时40分，陈建华经沪溪县公安局电话传唤主动到案。两被告人因涉嫌集资诈骗被采取强制措施后，又主动供述了司法机关尚未掌握的挪用本单位资金的犯罪事实 ...
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因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2011年3月18日被滑县公安局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗犯罪，于2011年4月1日被逮捕。现押滑县看守所。辩护人岳康民 在安阳地区从事保险代理业务。一、集资诈骗的犯罪事实在任保险代理员期间，自2008年至2011年3月，被告人徐飞以到保险公司存款利息高并送大礼包为名，骗取 ...
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出现在鄂州市中级人民法院刑事审判庭时，人们才知道，这位曾经的女强人将身陷囹圄。 因涉嫌集资诈骗480余万元、信用卡恶意透支等，鲍文蒂被公诉机关指控犯有 营业执照，计虚报注册资本人民币 100万元。 对此，鲍文蒂在法庭上辩称，注册公司的手续系代理机构代办，自己没有提供虚假注册资金的银行账单，不构成虚报 ...
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2008年11月4日被淇县公安局刑事拘留，同年11月7日被淇县公安局取保候审；因涉嫌集资诈骗于2009年4月28日被淇县公安局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗 杨燕霞6000元。托高小平电动车门市欠款78400元。17、双汇集团公司证明：我公司2006年以来，财务系统无张永生、赵艳梅两人，且双汇集团下属分厂从 ...
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治治等9人涉嫌集资诈骗一案。2000年12月6日，叶治治通过中介虚假出资的手段，成立了广州好年华设备智能卡设备有限公司(下称智能卡公司)，自任董事长 麻将机投资项目”。同时，叶治治还成立了广州好年华文化设备有限公司(下称文化公司)，叶高峰任法人代表，负责推行“自动麻将机投资项目”，募集客户投资。据统计 ...
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我弟弟以前上班的公司老板涉嫌集资诈骗，我弟弟当时作为一名普通员工参与了，但集资来的钱他没拿，都转给老板了（有书面证据证明），一共100多万，他本人只拿2万多业务提成，也已主动上交 ...
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