本案中销售产品正常的市值总额，返利时转单的数额，各被告人及其营销网络中未到案的店长、分店长以上职务人员投入的资金和代收代缴税款均应从涉案数额中扣减。 的情节，请求法院对黄海东免予刑事处罚。理由：1、被告人黄海东在海诺公司非法吸收公众存款活动中起次要、辅助作用，系从犯。黄海东虽然作为邢台地区总监，但不 ...
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、资产管理等形式的合同、协议及补充协议，开展非法吸收公众存款业务。2001年唐万新等人决定成立上海友联(另案处理)，利用上海友联对德隆所属金融机构 ，负责公司的全盘工作，对各部门制定融资任务，利用职权使公司非法吸收公众存款活动付诸实施。自1998年2月19日至2004年7月27日被告人王宏任职期间，金 ...
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吴某某非法吸收公众存款案—非法吸收公众存款罪的构成及认定一、基本情况案由：非法吸收公众存款 被告人：吴某某，男，汉族，36岁，甘肃永昌县 人，农民 由于财物管理混乱和支付高额利润所 致，属公司经营性亏损，应由民法调整，而不应由刑法调整。吴的 行为不符合非法吸收公众存款罪的构成条件，根据刑法无罪推定原 ...
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公众资金高息转借给犯罪嫌疑人或为犯罪嫌疑人提供担保服务，因犯罪嫌疑人无力还款，担保公司一方面自己要承受巨大的经济损失，另一方面还要为担保服务承担连带民事责任，这对担保 余万元供他们自己使用。 6、以担保公司为对象，吸收大量公众存款。受理的非法吸收公众存款案中以向担保公司吸收资金为主要对象的有2件3人， ...
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梁某某、王某等非法吸收 公众存款案—非法吸收公众存款罪罪与非罪 及其与集资诈骗罪的区分—、基本情况案由：非法吸收公众存款被告人：梁某某，男，1969年 罪。理由是，本案的犯罪主体是单位，三被告不 是利人公司的正式员工和主管人员，不具有非法吸收公众存款罪的 主体资格；三被告与被告人梁某某没有共同犯罪的 ...
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相关集资收款凭证，刘建同非法吸收公众存款情况清单证实1995年6月30日以后至1997年9月期间刘建同经营的塑料厂与康立公司向职工及当地群众吸收存款 (1999)石经终字第22—1号判决书案卷档案；办案说明一份证实刘建同非法吸收公众存款案的重要当事人韩晓荣；凭证中记载的存款人基本情况不详，单位改革后或 ...
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公司和原审被告人张昌政、文婷、张明富、张跃新犯非法吸收公众存款罪一案，于二○一○年六月十五日作出（2009）石刑初字第160号刑事 计部部长；2008年2月24日被任命为吉首光彩公司常务副总经理兼财务总监，参与组织吉首光彩公司非法吸收公众存款19.145739亿元。被告人张明富于1996年进入吉首个私 ...
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意见，对王××免予起诉。最终，审查起诉机关采纳了辩护人的意见，没有对委托人提起公诉。 王××非法吸收公众存款案辩护意见 （审查起诉阶段） ××人民检察院： 受 非法性的认识，因此，王××自然不具有为该公司非法吸收公众存款的主观故意。 2、对于王××从其朋友郭某处所借490万元，某担保有限公司负责人李某 ...
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工贸总公司诉被告香港坚拿有限公司及第三人珠海市金城贤玉房产开发有限公司借款合同纠纷一案中，第三人表示在与黄贤玉合营时，黄差600余万投资款未 开发公司出具的商品房买卖合同、房地产抵押(按揭)登记表及承诺书等书证，证明该公司非法吸收公众存款的同时与集资人签订买卖合同或出具承诺书，用三海大厦部分房地产作 ...
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行业进行清理整顿；16、中国人民银行海南省分行琼银发(1996)664号文，证明中亚公司在1996年以高息揽存27万元，被处以5万元罚款。以上证据之间均能相互 资金部的负责人，被告人郭其阳、刘智作为财务部的负责人，在中亚公司非法吸收公众存款过程中积极参与，是其他直接责任人员，系从犯。上列五名被告人明知 ...
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