我朋友在外省冒名用别人的身份证办理借记卡被捕了,他的上线给他了25张身份证让他在外省招人办理借记卡,被捕的时候他身上有20多张身份证和80多张借记卡,警察问他办理借记卡干什么用,他说上线告诉他是刷淘宝和受贿洗钱用的,他很后悔,他有配合警察抓捕了他的上线.警察说他很配合说会从轻判罚 ...
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如2年前我身份证丢失 今天我去银行办理业务 说我的身份证已经办理了银行卡 我在深圳 办卡地点在大连 别人冒用我的身份证办理银行卡我需要承担什么法律责任吗？ 当时没有做什么登报声明 只是去办理了补卡手续...
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以盗窃罪论处。实践中，对于拾得他人信用卡后，通过伪造身份证或冒用持卡人签名在银行营业柜台取款或在特约商户消费，属于冒用他人信用卡的行为，构成信用卡诈骗罪，一般不 管理办法》第二十八条第三款银行卡及其帐户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借的规定，在银行柜台办理相关业务时银行负有审查用卡人 ...
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方可为持证人办理相关业务。如果居民身份证丢失被他人冒用,冒用者及相关部门应承担相应的法律责任,丢失证件者无须对自己未实施的行为承担责任。 相关法规 冒用他人身份证最高可拘留 住址都一样”。 肖海平老公谭周平怀疑这与妻子两年前在广州逛街时钱包被偷有关,“包里有我们两人的银行卡、一代身份证和300块钱”。...
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比如用家人的身份证到银行取钱而且明确告诉工作人员身份证不是自己而是家人的，也是使用他人的身份证行为。但银行卡是家人开户的，必须要用家人的身份证取钱或在办理其他业务。本人认为冒用他人身份证应该是具备二个条件：1、使用他人身份证2、以他人身份证的信息代替自己的身份信息隐瞒自己真实身份的行为。...
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实质上属于X的银行卡取款，侵害了X的存款的占有及所有，成立诈骗罪，而非侵占罪。 例五：2009年5月被告人仇国宾用本人的身份证办理了和银行POS 并在自动柜员机（ATM）上使用的行为如何定性问题的批复》指出，这种情形属于冒用他人信用卡，应以信用卡诈骗罪追究刑事责任。刘明祥教授支持批复以信用卡诈骗罪定罪 ...
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持吴某的身份证到银行冒充本人办理了密码挂失业务，之后取款5700元。 【评析】 刑法第一百九十六条第一款第(三)项规定，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗 “冒用”行为是不可能实现的。也就是说，冒用他人银行卡的诈骗行为才是行为人构成犯罪的关键。因此，认定信用卡诈骗罪是对该行为作出的整体性评价，能够完全反映出 ...
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持吴某的身份证到银行冒充本人办理了密码挂失业务，之后取款5700元。 【评析】 刑法第一百九十六条第一款第(三)项规定，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗 冒用行为是不可能实现的。也就是说，冒用他人银行卡的诈骗行为才是行为人构成犯罪的关键。因此，认定信用卡诈骗罪是对该行为作出的整体性评价，能够完全反映出该行 ...
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]西安小伙被山东警方关押1周 疑身份证被盗用诈骗[/b][b]警方理由[/b] [b]有人诈骗80万元，所持银行卡系用小伙的身份证办理[/b] [b]家属说法[/b] [b]别人用 申请的银行卡转走的。”涛涛的父亲告诉记者。 更让涛涛父亲感到可疑的是，今年3月份，涛涛在东大街骡马市吃饭时钱包丢失。3月 ...
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也有学生、无业人员等，甚至还有金融内部人员，具有职业的广泛性。 二、银行卡犯罪的司法认定 2001年最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗取的信用卡，使用作废的信用卡，冒用他人信用卡，或者恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大的行为。 其构成 ...
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