在外汇指定银行办理结汇和售汇，也可以在外汇调剂中心买卖外汇，而境内机构、居民个人、驻华机构及来华人员只能在外汇指定银行办理结汇和售汇。其二，购汇单证 出台以前，我们认为，可以参照1998年8月28日最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的有关规定。对骗购外汇罪 ...
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现钞购买B股，主要是为了保证入市资金的合法性，防止非法资金流入B股市场和利用B股交易洗钱，维护外汇市场的秩序。 十九、证券经营机构能否在中国境内的 境内中资商业银行开立保证金账户。如果证券经营机构在外资银行开立B股保证金账户为办理非居民B股业务，则按现行规定视同境外账户管理，必须向外汇管理部门事先提出 ...
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购买非自用、非自住商品房。在境内没有设立分支、代表机构的境外机构和在境内工作、学习时间一年以下的境外个人，不得购买商品房。港澳台地区居民和华侨因 使用，买受人可请求法院确认出卖人与第三人订立的商品房买卖合同无效； ③以合法形式掩盖非法目的的； ④损害社会公共利益的； ⑤违反法律、行政法规的强制性规定的 ...
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退税的最终目的： 第一，A公司与B公司的实际控制人D之间存在私下非法买卖外汇的违法行为[14]； 第二，A公司涉及骗取国家出口退税。因为A公司根据境外 《中华人民共和国印花税暂行条例》第一条，《中华人民共和国营业税暂行条例》等均对非居民的企业所得税（包括股权转让所得）、印花税、不动产交易的营业税等，以 ...
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案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。 第 在五十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: 1.利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉、商品声誉的; 2.造成公司、企业等单位 ...
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案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。 第 在五十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: 1.利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉、商品声誉的; 2.造成公司、企业等单位 ...
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以上的；(二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；(三)利用募集的资金进行违法活动的；(四)转移或者隐瞒所募集资金的；(五)其他后果 外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。第四 ...
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以上的；(二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；(三)利用募集的资金进行违法活动的；(四)转移或者隐瞒所募集资金的；(五)其他后果 外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。第四 ...
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案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。 第 在五十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: 1.利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉、商品声誉的; 2.造成公司、企业等单位 ...
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十九条之一）]上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东或者实际 购外汇案（全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条）]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。 ...
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