潇湘晨报9月28日报道 利用骗取的POS机从事非法套现业务，短短半年内竟套取了2亿多元。昨日，记者从长沙市公安局经侦支队获悉，今年8月6日，经 ，金额为10120元。经了解，这是一张信用卡套现的单据。 民警感觉到背后极有可能隐藏着一个涉案金额巨大的POS机非法套现公司。经查，这家专门从事POS机非法套 ...
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。个人套现是持卡人通过虚假交易套取现金，主要是和不法商户勾结，利用POS机刷卡，或是利用网络支付等手段，通过给付商家低于银行利息的手续费，将信用卡额度 ，加强银行监控、识别银行卡风险事件，及时降低、消除风险隐患。 三是加大对信用卡发卡行的监管，规范银行行为，建立多级控制体系，完善操作程序，有效防止滥发 ...
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POS机供客人刷卡、提现。起初是方便了自己，后来很多人都找到他用信用卡提现，套现累计金额高达三百万多。闫某某则心安理得地收取手续费，违法所得一万多元 罪，被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。 办案心得：今年来，利用POS机套现的现象越来越多。有的甚至在注册一个店面之后，根本就不从事任何经营活动 ...
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信用卡套现，我想问，这种行为是否构成犯罪？ 法律解答： 1、信用卡套现规避了银行设定的取现费用，干扰了银行的正常业务，大量不良的贷款造成金融秩序中 若干问题的解释》（法释〔2009〕19号） 第七条 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人 ...
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，自己兜里的现金还是暂时不动，这不是套现是什么?而进行现在所谓的“信用卡套现”的持卡人，无疑是希望减少利息成本，利用套出来的现金去投资以赚取高于利息的利润 了，掌握了本质，方法就不是问题了，呵呵。 持卡人本人通过商户的POS机刷卡消费转提现的套现方法，如果商户和持卡人都没有什么恶意的主观，至于套出现来 ...
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利用pos机为他人套现120万是什么罪行，会判多少年？ 原有合伙人用我的身份证和公司信息办理了存蓄卡和POS机，随后合伙人就解除了和我的合作关系，在我不知情下利用POS机为他人套现，金额达到了120万。现在我发现后将储蓄卡报停，现在我该如何做？...
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用于资金周转，信用卡透支额度为5000元，利用POS机套现5000元，并在规定时间内还款，请问违法吗？...
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我想问问 利用POS机帮人家套现是这么量刑的，套现额度多少就会负责刑事责任， 还有没有造成银行资金损失。是判刑 还是罚款。...
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个体营业执照的名字是弟弟的，但办理执照和办理银行POS时，他不知情，实际使用者和经营者也是我本人，因为资金紧张，用自己的卡套现，3年金额累计在150万左右，但主要是以卡养卡的，只帮自己套现，没有为其他人套过现。不知道是不 ...
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