6}。2011年《非法集资解释》第一条第二款未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款是对特定关系 的认定方法。有学者认为，是否具有非法占有集资款的目的，是区分二者的关键{14}。 笔者认为并非如此，根据2011年《非法集资解释》第四条第一款的规定， ...
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资金的行为进行了法律肯定：未经社会公开宣传，在单位职工或亲友内部针对特定对象筹集资金的，一般不作为非法集资。随后，2010年11月22日通过的《解释》 集资款用于投资或生产经营活动，而仅将少量的集资款用于个人消费或挥霍的行为人被认定为构成集资诈骗罪。实际上这是不合理的。在现实生活中，很多人在物质生活 ...
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的面连行为人都难以预料，就应视为面对不特定对象。比如内部职工的亲友、中介人的亲友等，应视为向不特定对象进行非法集资。 一罪或数罪 在非法集资 为非法集资而虚报注册资本成立公司，将集资款用于赌博等犯罪活动，为掩盖非法集资事实实施的相关犯罪等等。笔者认为，如果行为人实施的数个行为之间具有手段与目的或者原因 ...
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至2010年7月间，被告人吕文明以“明丰公司”名义，采用发布公告、虚构将集资款投资到生产企业、允诺支付高息、“拆东墙补西墙”等手段，骗取卞同 和高额提成为诱饵，以“认购商铺使用权” 和“内部职工集资”的名义，制定吸收公众存款的方案、政策，变相在淮安市、南京市向社会公众非法吸收存款，经审计，自2003年 ...
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至2010年7月间，被告人吕文明以“明丰公司”名义，采用发布公告、虚构将集资款投资到生产企业、允诺支付高息、“拆东墙补西墙”等手段，骗取卞同 和高额提成为诱饵，以“认购商铺使用权” 和“内部职工集资”的名义，制定吸收公众存款的方案、政策，变相在淮安市、南京市向社会公众非法吸收存款，经审计，自2003年 ...
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，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法集资。 在四个条件基础上，最高法还列举了10种具体的非法集资形式，可以分为三大类。一类是假直接投资项目 ，前者的最高刑为10年，后者的最高刑是死刑。二者区别在于，后者不仅破坏金融管理秩序，而且是以非法占有（包括卷款潜逃、个人挥霍）集资款为目的。 ...
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，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法集资。 在四个条件基础上，最高法还列举了10种具体的非法集资形式，可以分为三大类。一类是假直接投资项目 ，前者的最高刑为10年，后者的最高刑是死刑。二者区别在于，后者不仅破坏金融管理秩序，而且是以非法占有（包括卷款潜逃、个人挥霍）集资款为目的。 ...
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在犯罪中起了决定、批准、指挥的作用，且均亲自参与了收取集资款，办理集资手续，系对秦简茶公司非法集资直接负责的主管人员；被告人王永艳积极帮助秦简茶公司非法 ；既有亲友、二人所经营单位的职工，也有经亲友推荐或主动要求集资的其他人员。表明秦简茶公司非法集资对象不是少数个人或者是限定特定的范围，而是属于不特定 ...
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均不包含以上单位内部集资入股数额)。24．被告人高洪华、高洪福、高东昌、牟欣之对非法吸收公众存款的犯罪事实亦供认。二、挪用资金罪：1 9600万元；(4)证人高礼会证实，银行借款情况汇报表“信托”栏目内容包括内部职工集资款和向社会人员集资款。4．被告人高洪梅辩护人提供的证据：(1)潍坊市潍城区人民政府 ...
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判的结果。 第一，同样都是既向单位内部职工又向社会上的人集资，法院对公众的界定不同，犯罪数额也随之不同。在姜雪秀等非法吸收公众存款案中，法院 无力兑付，即通过建行将到期的奖券更换成内部大额集资单，存期1年。西陵公司内部职工存款登记表14份，证实西陵公司职工内部集资款为88.9万元。最后法院认为，对被告 ...
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