家分公司，公司旗下有租赁，儿童用品，餐饮，健康食品超市，养老等产业，距今发展近十年，公司打着上市，与巴菲特合作等名义的旗号在全国范围内集资，每个分公司集资额度在1.5亿左右，一直都是一层一层上传下达，分公司有行政总监和市场总监，下面就是经理主管，与客户直接接触的是经理主管，现在公司出事了，董事长被抓 ...
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、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传”。司法实践中，对如何认定非法集资的“公开性”特征有不同认识和做法，因此，本条对这一问题作了专门 ，构成渎职等犯罪的，应当依法追究刑事责任。在处置非法集资工作中，相关国家机关工作人员应当严格依照有关法律、法规或者规范性文件的规定处置涉案财物，不得违反有关处置 ...
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人人自危，担心陷入非法集资的泥潭而束手束脚，裹足不前。而且在实践中，虽然部分口口相传行为是集资者授意的，但也有相当数量的口口相传是参与集资的人员基于各种 市井小民，立法显然应该有不同的处置方案。现行规定仅仅设立了一个似是而非的亲友标准，就希望可以一了百了地处理所有非法集资的情形，这是一种不切实际的想法 ...
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牵头，18个部门和单位参与的处置非法集资部际联席会议批准成立。国务院批复下发的《处置非法集资部际联席会议制度》和《处置非法集资部际联席会议工作机制》规定，该联席会 ]肖中华：《论非法集资犯罪的制度防范和刑法惩治》，《人民检察》2000年第10期。 [11]譬如，吴英案中相关7名人员以非法吸收公众存款罪 ...
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民众，而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者大多为专业人士（如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度来考察，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的 ，以财政弥补出资者损失，会不断强化集资失败国家买单的集体意识，出现集资者受罚越严厉、出资者参与越踊跃、非法集资越繁荣的吊诡现象。这是变相 ...
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民众，而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者大多为专业人士（如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度来考察，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的 ，以财政弥补出资者损失，会不断强化集资失败国家买单的集体意识，出现集资者受罚越严厉、出资者参与越踊跃、非法集资越繁荣的吊诡现象。这是变相 ...
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犯罪事实，其有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚。2、由于凤凰娱乐城项目部资产未处置完毕，对于起诉书中指控杨卫平还有7740余万元集资款本金未归还的事实有异议，待 收付款回单凭条、付息单据等，证明三被告及项目部的其他工作人员以凤凰娱乐城及州农机研究所的名义向社会公众非法集资的事实。4、杨卫平、杨秀瑾、曾 ...
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问题，也是一个长期困扰司法、颇为棘手的老大难问题。近年来，我国刑法学界就如何区分诈骗犯罪与民事纠纷尤其是与民事欺诈纠纷的界限，进行了广泛的讨论。 条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还 ...
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。人民法院必须主动开展调查研究，认真分析研判形势，主动回应社会司法需求，切实加强改进工作；主动延伸审判职能，积极参与社会治理；主动加强沟通协调，努力形成工作 中寻找认定依据。而国务院和央行出台的有关行政法规中，[36]对非法吸收公众存款和非法集资行为的界定在行为方式上大体一致，区别仅在于有权批准机关 ...
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看，若由有登记的捐助捐献人提起集 团民事诉讼而未登记的捐助捐献者未能参与诉讼，未有登记的捐献捐助者的民事诉讼权利受到明显的损 害，未体现诉讼权利平等 非法占有新型场所公共财产数额五百元以下的，又该如何处罚？ 2、若从业人员不符合国家工作人员性质的行为人非法占有新型场所公共财产数额在农村达五百 元以上、 ...
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