特点，提升对涉嫌恐怖融资可疑交易报告的监测分析水平，逐步形成符合中国国情的反恐怖融资监测指标和分析模型。3加强对金融机构、非营利性组织有关跨境恐怖融资 建立情报会商、联合办案和案件通报制度。2积极推动反洗钱监测分析工作，加强反洗钱信息化建设，开展洗钱案例及相关分析模型的研究，提高金融情报数据智能化分析 ...
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特点，提升对涉嫌恐怖融资可疑交易报告的监测分析水平，逐步形成符合中国国情的反恐怖融资监测指标和分析模型。6.加强对金融机构、非营利性组织有关跨境恐怖 建立情报会商、联合办案和案件通报制度。2.积极推动反洗钱监测分析工作，加强反洗钱信息化建设，开展洗钱案例及相关分析模型的研究，提高金融情报数据智能化分析 ...
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特点，提升对涉嫌恐怖融资可疑交易报告的监测分析水平，逐步形成符合中国国情的反恐怖融资监测指标和分析模型。6.加强对金融机构、非营利性组织有关跨境恐怖融资 情报会商、联合办案和案件通报制度。2．积极推动反洗钱监测分析工作，加强反洗钱信息化建设，开展洗钱案例及相关分析模型的研究，提高金融情报数据智能化分析 ...
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犯罪类型中。此外，有关常业赌博罪本刑虽在二年以下，但国外透过赌场洗钱案例甚多，而我国以六合彩等方式赌博之现象，亦极为普遍，其流动的资金 、信用合作社邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。特定非金融机构的范围由国务院反 ...
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百九十一条规定“毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪”为洗钱犯罪的上游犯罪。这样一来，“清洗”其他严重危害社会的犯罪，诸如贪污、受贿、盗窃、 关于洗钱罪的司法判例；在一些案例中，包括对东南沿海的地下钱庄的打击，洗钱罪都没有作为主罪。相反，从世界范围反洗钱犯罪立法的实践来看，对一切犯罪 ...
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晚于2015年12月31日前执行。 中国保监会 2014年12月30日保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引第一章 总 则第一条 为深入实践风险为 风险要素的单独影响外，还应综合考虑各项风险要素的结合情况、内外部反洗钱检查情况、反洗钱案例、大额和可疑交易报告等事项，对分数予以合理调整，并确定 ...
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是为有关的犯罪分子开立新的帐户，让其将赃款存入金融机构。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构主要包括：银行类金融机构，包括政策性银行、国有独资商业银行、 》，载法制日报第10版2003年2月27日 ②转引自赵秉志主编《中国刑法案例与学理研究-分则篇二上》人大出版社2002年版，第228页 ③钊作俊：《 ...
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是为有关的犯罪分子开立新的帐户，让其将赃款存入金融机构。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构主要包括：银行类金融机构，包括政策性银行、国有独资商业银行、 》，载法制日报第10版2003年2月27日 ②转引自赵秉志主编《中国刑法案例与学理研究-分则篇二上》人大出版社2002年版，第228页 ③钊作俊：《 ...
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社会主义市场经济体制建立和不断完善的社会发展阶段，社会经济生活日趋复杂化、多样化，包括洗钱犯罪在内的各种经济犯罪将会越来越突出，与传统犯罪相比较，经济犯罪的隐蔽性 。） ④（王大东，《浅析洗钱犯罪及我国反洗钱对策》，引自《政法论坛》1998年第5期） ⑤（赵秉志主编《中国刑法案例与学理研究》2001年 ...
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目前，大陆通过可疑交易报告侦破洗钱犯罪的案例尚不多见。原因在于：一是，负责接收可疑交易报告的中国人民银行下属的中国反洗钱监测分析中心从2003年才 、金融诈骗、贪污贿赂三大类，这些案件分别归属公安机关经侦部门和检察机关反贪部门管辖。 [vi] 此处罪名之表述系作者个人为研究方便根据香港法例第405章、 ...
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