框架内对其惩治和防控。 一、跨国洗钱犯罪研究的反思 当代，洗钱不仅在一国领域内进行，而且在更多情况下，洗钱的过程和活动是由跨国金融机构或不同国籍 全球范围内流动。因此，洗钱具有了鲜明的跨国性特征。跨国洗钱活动不仅在许多国家的国内刑法中被规定为犯罪，而且产生了世界性和区域性的反洗钱国际公约。这些国际公约 ...
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大陆的黑社会性质组织究竟处于什么发展阶段？它具有哪些特征？本文没有停留在抽象的理论层面，而是结合2010年查处的山西关氏兄弟涉黑组织案件来思考。2010年5 。在关氏兄弟涉黑案件中，南苑天露休闲中心成为关氏兄弟洗钱的重要机构，巨额的非法收益在这里被漂白成合法资金。 2.通过公司组织形式进行违法犯罪活动 ...
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和十国集团财长在丹佛峰会上讨论，希望这些文件将成为强化世界各国金融稳定的有效手段。３．在核心原则制定的过程中，巴塞尔委员会与非十国集团国家的监管 特别是监管者应鼓励银行采纳适用于银行的金融特别行动小组（ＦＡＴＦ）关于反洗钱的建议。这些建议涉及到客户的身份以及有关记录的保存、促进金融发现和报告可疑交易、 ...
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一切恐怖主义行径为非法行径，并支持在联合国主持下召开国际反恐怖大会，制定共同的国际反恐怖战略。欧洲洗钱公约的签定及其在协助调查、搜查、扣押和没收所有犯罪 权威，另一方面，则不要对国际刑事法院寄予过多的期望，接受其有一个逐渐发展和完善的过程。可以想见，国际刑事法院的前进道路会充满曲折，但国际刑事法院会在 ...
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一切恐怖主义行径为非法行径，并支持在联合国主持下召开国际反恐怖大会，制定共同的国际反恐怖战略。欧洲洗钱公约的签定及其在协助调查、搜查、扣押和没收所有犯罪 权威，另一方面，则不要对国际刑事法院寄予过多的期望，接受其有一个逐渐发展和完善的过程。可以想见，国际刑事法院的前进道路会充满曲折，但国际刑事法院会在 ...
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带来的破坏性也更严重。风险社会的风险具有风险的难以感知性、风险的难以计算性、风险的延展性等特征。[2] 国内也有不少学者开始关注风险社会问题。如有学者 以破坏交通工具罪论处，只能以故意毁坏财物罪定罪处罚。 例五，行为人在生产假药的过程中，基于自己的意志而停止了生产假药活动，属于生产假药罪预备阶段的中止 ...
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谋的行为样态，认定其违法性（盗窃还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪）。此外，对于洗钱罪，刑法将其规定在破坏社会主义市场经济秩序罪中，而非妨害司法秩序罪中，也 之所在。[18]川端博则指出，刑法规范主要是作为行为规范而存在的，在违法性判断上，以一般人为对象的行为规范的特征具有重要意义。需要根据行为时行为人的主观来 ...
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帮会为主要组织形式，在一定范围内能影响社会生活秩序的，从事职业化、企业化犯罪的团体。它具有以下两个主要特征： 1、准社会性。准社会性首先表现为结构的组织性 能力，注重精神领域上的扫黑和反黑，精神文明教育要常抓不懈，大力倡导正确健康的社会风气。 第四，在依法打击黑社会（性质）组织犯罪的过程中，要积极贯彻 ...
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看，我国民间借贷目前处于从市场化显性信用阶段向规范化合法信用阶段转变的过程中，但并不是所有的民间信用形式都能够或适合纳入法律体系加以规制，一些地区的 ，从利率设置上限制民间借贷的资金价格具有突出的现实意义。 从国际范围内考察，市场经济制度比较成熟的美国大部分州也都制定了专门的反高利贷法。20世纪中后期 ...
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犯罪，如组织、领导、参加恐怖组织罪，非法买卖、运输核材料罪，证券内幕交易罪，洗钱罪，侵犯商业秘密罪，煽动民族仇恨、民族歧视罪，非法侵入计算机信息系统罪，组织、 ，都是证据。刑事诉讼证据具有三个基本属性： 一是客观性。任何犯罪行为都是在一定的时间、地点、条件下进行的。一个人在实施犯罪的过程中，总要与周围 ...
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