的风险预警提示是否健全。（六）业务系统黑名单种类和管控措施是否完善。（七）风险信息是否能够在业务部门和反洗钱部门之间有效传递、集中和共享。第三节 外部 保险机构可针对分支机构所在地区的反洗钱状况，设定局部地区的风险系数，或授权分支机构根据所在地区情况，合理调整风险子项或评级标准。第三十一条 保险机构应 ...
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金融生态环境建设对辖区资金流动和经济发展的影响。建立公开制裁恶意逃废银行债务的"黑名单"，向全社会曝光，实施联合制裁，使其声誉扫地，共同为建设良好的金融 和变相非法集资行为。公安部门要依法迅速查处监管部门认定的非法金融机构和非法金融活动，有效防范和化解金融风险。五是要加强反洗钱工作。建立多方合作的反 ...
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、建立对逃废金融债务的惩戒制度。由监管部门牵头制定逃废债务黑名单的认定办法和惩戒程序，建立金融机构黑名单同业共享信息库和逃废债同业联合制裁制度。工商部门要 的调查取证工作。对监管部门认定的非法金融机构和非法金融活动，公安部门要依法迅速查处，有效防范和化解金融风险。13、加强反洗钱工作。由人民银行牵头， ...
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的外延。以1993年11月26日《广东省惩治黑社会组织活动规定》第2条关于黑社会组织的认定标准为例，该条规定本规定所称黑社会组织，是指有组织结构，有名称，有帮 君流窜抢劫杀人团伙）的犯罪组织，不能为单纯追求打击力度而挂上黑社会性质组织的黑名单，这决不是罪刑法定的应有之一。而且，对这类犯罪组织以其所犯的 ...
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的外延。以1993年11月26日《广东省惩治黑社会组织活动规定》第2条关于黑社会组织的认定标准为例，该条规定本规定所称黑社会组织，是指有组织结构，有名称，有帮 君流窜抢劫杀人团伙）的犯罪组织，不能为单纯追求打击力度而挂上黑社会性质组织的黑名单，这决不是罪刑法定的应有之一。而且，对这类犯罪组织以其所犯的 ...
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标准和认证体系。修订完善我省食品安全质量的地方标准，健全各类食品质量认证机构，对达标食品和达标企业进行科学认定，大力推介优质名牌食品，对不达标企业 加大对个人代理人通过欺诈、误导手段诱骗投保人投保行为的查处力度，建立中介从业人员黑名单制度。部署保险公司对内控制度的建立、执行、风险点情况进行自查；选择 ...
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