客户开具了合法有效的存单或其他金融凭证以及客户是否知晓其资金不被入账，均不影响该罪成立。（一）概念吸收客户资金不入账罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员， 。3、犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体。4、主观方面是故意，且具有牟利的目的。（三）认定1、认定本 ...
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损失，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百八十七条的规定，构成吸收客户资金不入账罪，请求依法判处。被告人杨秀英对起诉书指控的案件事实及罪名没有异议 公款。被告人杨秀英身为夏邑县农行工作人员，利用职务上的便利，将50万元储蓄存款不记入夏邑县农行账目，私自挪作他用，数额巨大，且未退还，其行为构成挪用公款 ...
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最高人民法院、最高人民检察院在2013年2月发布的《关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释(一)》，首次明确渎职罪主体涵盖依法或者受委托行使国家行政管理职权的公司、企业、事业单位的工作人员。 既然如此，那么吸收客户资金不入账算不算渎职罪的一种呢？...
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吸收客户资金不入帐案 银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的； ２、单位用账外客户资金非法拆借 ...
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机构包括农村信用合作社，城市信用合作社，信托投资公司以及中央银行批准成立的其他具有货币资金融通职能的机构。中国人民银行和保险公司除外。 二）、犯罪的主观方面。 资金挪用归自己个人使用的，应定挪用公款罪，这不会有异议。但是当金融机构工作人员为了牟利，对吸收客户资金不入账，擅自出借给他人（包括其他个人或 ...
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五十万元以下罚金（单位犯罪条款略）。由此条款可见，本罪包括两个客观方面。一是吸收客户资金不入账和非法拆借、发放贷款，这两个行为必须同时具备。 账户，那么金融机构工作人员的行为代表着金融机构，无论被非法拆借、发放贷款的资金能否收回，根据最高人民法院1997年12月13日颁发的《关于审理存单纠纷案件的若干 ...
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财产不受损失，刑法规定了用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪。根据刑法的规定，本罪有以下特征： 1．构成犯罪的主体是银行或者其他金融机构及其工作 予以相应处分。 对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑 ...
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，自己占有使用的真相，欺骗储户，数额特别巨大，构成诈骗罪。 其三，构成吸收客户资金不入账罪。信用社虽然和被告人王某签订非劳动关系的聘用协议。但通过被告人 某从1994年就被聘任为该社代办员、信贷员、协理员，为信用社提供事实上的协助吸收存款、进行贷款本息的发放与回收劳务、接受信用社给予的劳务提成、奖金和 ...
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资金不入账，于2009年4月1日被南阳市公安局直属分局刑事拘留；因涉嫌吸收客户资金不入账罪，于2009年5月8日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市 原审被告人郑红玉、王娴到庭参加诉讼。现已审理终结。本院认为，原判认定部分事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（三）项之 ...
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，窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。这意味着单纯的窃取、收买、非法提供信用卡信息的行为就构成该罪。这里且不论 条的规定，银行或者其它金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，构成吸收客户资金不入账罪。考察立法时我国的法律、法规，对于 ...
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