本人做境外外汇保证金交易平台代理(网络炒汇)2年，被警方以非法经营立案，现逮捕后检查院取保候审。 大至过程:我在境外平台开户，取得代理资格后，向客户发布开户链接，客户通过我的链接开户，成为我的客户后，客户每做 ...
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我是境外外汇保证金交易平台(即网络炒汇)的代理，我代理了几个英国和塞浦路斯的平台。平台是国外正规平台，在国外是合法的。 本人自己不做交易，只做代理，然后拿佣金，再把佣金的90%返给客户(即外汇返佣)。现在有几百个客户。上个月被经侦大队以非法经营罪刑事拘留。 我认为我是个人 ...
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我是想知道，大陆公民通过境外的正规平台投资国际现货黄金和外汇保证金是否违法，法律上允许吗？...
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你好，我想咨询下，现在有很多公司代理外汇保证金交易，就是介绍客户，拿佣金，他们代理的平台是美国或者英国的正规平台，不知道这个违法吗？我有这方面的客户，与他们合作，成为他们公司的IB发展客户违法吗？平台是正规的境外平台，现在无论实体还是网络上很多这样的公司，和他们的员工在宣传，也没发现有什么 ...
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垫款该科目核算和反映银行开出信用证后收到国外寄来单据时，由于进口商存款及保证金不足，不能按时对外支付，而由本行被动垫付的款项。发生垫款时记借方， 。外汇银团贷款按资金投向地区的不同，分为境内外汇银团贷款和境外外汇银团贷款两种。其中境外银团贷款一般结合出口买方信贷方式，其会计核算参照有关内容。本节银团 ...
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：(1)一审审理过程中，中创公司说已经将贝斯特公司的外汇期货交易指令全部下达至境外外汇市场，但是又不能向法庭提供有关证据，根据最高人民法院《关于 确认的按金交易的暴仓亏损金额中亦包含了此3275万元人民币折合的两笔保证金共计3835499.30美元。以亡事实可以看出，一审判决认定到1995年4月18日 ...
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核准。第二十三条持证企业应当建立严格有效的内部管理和风险控制制度，要明确规定境外期货交易的决策人员、交易指令执行人员、资金管理人员或风险管理人员的职责范围， 天内将开户、增加原账户支出范围等情况报外汇局。（二）境外外汇账户1、持证企业申请开立境外期货保证金账户，应当向外汇局提交以下材料：（1）开立境外 ...
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外汇资金来源，国内企业应首先使用其自有外汇，自有外汇不足的，可以使用国内外汇贷款、政策性外汇贷款、境外外汇贷款，或者购汇解决。 2、增资部分：虽然现行 的情况说明、专业中介机构对拟收购资产或股权的评估报告、境外有关机构出具的确需缴纳履约保证金的证明等材料⑤试点分局视情况要求的其他材料。 投资主体应当持 ...
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