有必要予以如此程度的刑法规制？刑法在规制非法集资时应如何保持一个合理的限度？这些无疑是我们在对非法集资行为进行刑法规制时必须考虑的问题。 一、刑法 为严重的侵占型经济诈骗犯罪集资诈骗罪。《解释》第1条就明确了非法吸收公众存款罪是非法集资犯罪的基础罪名(23)，因此，我们在对非法集资行为进行归罪时，首先 ...
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行为,由工商行政管理机关依据国家有关规定予以认定并进行处罚。对利用传销进行诈骗、推销假冒伪劣产品、走私产品以及进行邪教、帮会、迷信、流氓等活动的,由有关部门 的其他犯罪的危害性并总是重于非法传销行为的危害性。从司法实践来看,传销人员打着传销的幌子所实施的犯罪活动主要是非法集资罪、生产销售伪劣产品罪、 ...
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引起了学界对P2P网络集资的深思。P2P网络集资是否存在刑事风险？刑法应当如何介入P2P网络集资？对于利用P2P网络集资平台开展非法集资活动的行为应该如何定性？ ；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。最高人民法院之所以要将这类非法集资犯罪活动作从轻处理，无非是因为这类非法集资犯罪活动所引发的金融风险相对较 ...
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在襄樊进款后立即向主管行长张振民、行长王恩源专门汇报过此事，并请示对该款如何处理。二位行长并没有做出指示，默认了事实。在这种情况下，我只好按分行 的基本性质集资诈骗罪是指以非法占有为目的而实施的非法集资行为，即集资诈骗必以非法集资为前提。那么，何为非法集资？非法集资一般是指单位或者个人违反法律规定的 ...
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财富，还可以保留一批活证据，有利于逐步彻底肃清反革命。总之，这样做，对人民事业、对国际影响都有好处。[5] （二）上世纪80年代初开始出现的单行 结果推论原因或者犯罪故意的案件。这些案件证明属于非法集资还是集资诈骗本身就面临着证据上的巨大挑战，⒅甚至行为人的行为是基于间接故意的放任，还是源于过于自信的 ...
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资金需求，澳门大明公司的三家股东(指九江集团、黄岐集团和郑德利)一起商量如何解决，九江、黄岐提出可能要集资吸存才能解决，郑德利当时明确指出：“集资都要搞 社会危害性大，其脱逃行为亦造成恶劣的社会影响，故对被告人郑德利诈骗、脱逃犯罪酌情从重处罚。被告单位和被告人郑德利、关成扬、陈柱辉非法吸收公众存款1亿 ...
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。 第四，行政执法不严，未及时查处打击涉众型经济犯罪。如平谷大桃非法集资案中，其间某区公安分局曾会同工商、审计等部门联合调查，查明涉嫌 第5版。 {14}杨娜：如何规范政府招商引资执法行为，载《哈尔滨市委党校学报》2012年第1期。 {15}2010年11月1日，国际标准化组织(ISO)向全球正式发布 ...
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何种情况下才属于“罪行极其严重”，才应适用死刑而不是无期徒刑？问题的关键在于如何理解和把握“给国家和人民利益造成特别重大损失”，因为它是一个不易计量的综合性 的现实中，这种后果无疑是对最为严重、最为恶劣的集资诈骗罪行适用死刑的重要依据。集资诈骗犯罪是使用诈骗方法进行非法集资，而非法集资属应被取缔的非法 ...
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何种情况下才属于罪行极其严重，才应适用死刑而不是无期徒刑？问题的关键在于如何理解和把握给国家和人民利益造成特别重大损失，因为它是一个不易计量的综合性量刑 的现实中，这种后果无疑是对最为严重、最为恶劣的集资诈骗罪行适用死刑的重要依据。集资诈骗犯罪是使用诈骗方法进行非法集资，而非法集资属应被取缔的非法金融 ...
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何种情况下才属于罪行极其严重，才应适用死刑而不是无期徒刑？问题的关键在于如何理解和把握给国家和人民利益造成特别重大损失，因为它是一个不易计量的综合性量刑 的现实中，这种后果无疑是对最为严重、最为恶劣的集资诈骗罪行适用死刑的重要依据。集资诈骗犯罪是使用诈骗方法进行非法集资，而非法集资属应被取缔的非法金融 ...
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