这样的结果损害了我国银行的国际形象，也会损害我国的国际形象。因此，研究信用证欺诈的成因，表现方式及探讨信用证欺诈的防范措施，对于在国际贸易中避免遭受 核心所在。若因欺诈而否定独立抽象原则，则等于否定整个信用制度，解决的方法只能是事前交易双方对风险的防范和事后国内法的补救。独立抽象性原则免除了银行对基础 ...
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不遗余力地抓业务人员素质培训，增强其风险防范意识，并制定完整的内部信用和风险管理制度，这是预防和减少信用证欺诈的重要措施。7、寻找国际上控制贸易欺诈活动 的银行作为业务伙伴，有利于信息的及时传递与交流，便利银行之间的合作，以打击与控制信用证欺诈行为。四、运用法律对信用证欺诈进行防范与打击（一）某些国家 ...
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在国际商事交易实践中逐渐创立了独立担保制度，本文将通过对独立担保制度存在的欺诈和滥用权利风险防范的分析，探讨独立担保制度在我国的完善。 一、独立担保的制度 我们如何完善相应的防范机制。 （一）国际实践中对独立担保欺诈和滥用权利的认定 虽然国际商会《见索即付独立保证统一规则》和《国际备用信用证惯例》均未 ...
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管理人员有私人关系。美国财政部货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为 ，金融安全是金融法安全价值的集中体现。(40)刑法理应退居二线，对风险的过早介入与忽视风险的刑法同样违背行为的机能，刑法对风险的关注必须要考虑到行为 ...
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管理人员有私人关系。美国财政部货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为 ，金融安全是金融法安全价值的集中体现。(40)刑法理应退居二线，对风险的过早介入与忽视风险的刑法同样违背行为的机能，刑法对风险的关注必须要考虑到行为 ...
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采用信用证交易，使其真正成为“国际商业的生命血液”。 四、信用证欺诈的防范 对信用证欺诈的最有效防范手段是事先预防，而非事后补救。首先，应该认识到，绝不应当 要求等方面，要求银行审查时特别谨慎，否则便会带来巨大损失。 第二，及早采取预防措施。在具体交易中，如果认为卖方有可疑之处，买方应及早采取预防措施 ...
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地区，难以做到一手交钱，一手交货；买卖双方彼此又缺乏了解，存在互不信任的心理，对贸易风险十分关注，买方如果先付货款，则担心卖方不发货或不按约发货； 诈骗罪，应依法条竞合重法优于轻法的原则，按信用证诈骗罪论处。四、信用证诈骗罪的防范对策信用证诈骗危害极其严重，应采取有力措施加以防范，以促进国际贸易的顺利 ...
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)，同时，规定：1/3的正本提单有装船后快邮寄给 自食苦果。第三、银行和出口企业均需对信用证进行认真审核。银行审证侧重来证还应注意来证的有效性和风险性。一经发现来证含有主动权不在 条款及其它不利条款，必须坚决和迅速地与客商联系修改，或采取相应的防范措施，以防患于未然。第四、出口企业或工贸公司在与外商签约 ...
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要求的条款将视为未写明。这是保持独立保函交易单据化的一项重要措施。ISP98对备用证中的非单据条款规定也非常明确，非单据条款必须不予考虑，不管其 减少了很多。URDG758对于欺诈同样未作规定，基于商业风险的防范，应当借鉴信用证司法解释的经验，尽快建立起独立保函的欺诈例外制度。 五、结 论 正如卡纳里 ...
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存在的风险都要有止险措施，并要财务顾问承担未告知风险的责任，以合同形式确认，严格把住这一关，否则就坚决不做。而对企业运作机构来说：一是 稀里糊涂地亏了血本还要承担法律责任，切实运用法律武器维护自身的权益。 4.要控制风险。企业从事金融衍生产品业务，必须高度重视风险的防范和控制。一是要树立正确的风险管理 ...
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