公司）总经理的刘建生介绍，认识了上海锡庆实业有限公司（以下简称锡庆公司）于广庆等人，并得知锡庆公司需要人民币2,000万元资金（以下币种均为人民币）存放 总经理的刘建生介绍，认识了锡庆公司于广庆等人，并得知锡庆公司需要2,000万元资金存放在本市任意一家招商银行营业部，为期一个月，并要能接受第三方查询 ...
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杭州市江干区人民检察院指控被告人赵鸿卫于1999年11月25日下午，在本市江干区广利庆春苑7幢楼下窃取张文捷的摩托车1辆，价值人民币5740元；指控被告人赵 日又将该款9．2万元从爱尔思国际货运杭州公司的账号，划入“王伟”在招商银行杭州分行一卡通的账户。后在提款时，因杭州友义装饰材料有限公司的及时发现 ...
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拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。指定辩护人袁晓瑜，广东海际明律师事务所律师。翻译人刘萍，广州翻译协会翻译员。广东省广州市人民检察院 29940元，人民币500元。其中27600美元是其于2004年3月11日上午在天津招商银行提款后带来广州的，其余的都是从家里拿的零钱。10、王焕文 ...
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：(1)被告人郭洪山在中国工商银行的帐号为3602013601030054168的帐户中的存款人民币15679.08元已被冻结；(2)郭洪山在招商银行股份有限公司广州高新支行的客户号为6225882003256218的帐户余额为人民币5元；(3)郭洪山在交通银行广州分行卡号为 ...
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被告人戴某某，女，19XX年X月XX日生，汉族，初中文化，无业，户籍地本市广中X村X号X室。2009年9月6日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事 累计透支本金4900元。10、2009年8月至同年9月，戴某某申领并使用XXX招商银行信用卡，累计透支本金9918.5元。11、2009年8月至同年9月，戴 ...
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七名被害人（即发还：吴冬琰1100元、王晨晨人民币1000元、白继广600元、冯永安330元、李凤娥320元、范望娥200元、高红 一、下列款共计人民币3750元分别发还7名被害人 1、人民币3505元； 2、招商银行的一卡通（卡号：9555 5001 0473 6144）内的人民币245元。 二、 ...
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被追回。 上述事实，有公诉机关指控提供的并经公诉人当庭举证的证据证实： 1、被害人曾文广（广州恒驭汽车租赁有限公司业务经理）的陈述，证实了：2005年7月9日，一名 没有还钱，陈志华可以把该车拿去卖掉或者处理掉，以抵偿欠款，当时是在江南西招商银行门口把车交给陈志华的，他拿到陈志华的钱后就还朋友的债、还 ...
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的帐上去，然后再把50万元现金提出来。后来张拿着支票去招商银行亚运村支行入帐，将支票给了银行后的第二天，银行通知张说这支票的帐户上没有钱，是一张空头支票，并 还是说其没时间，叫其司机魏军到陶忠海住处取走一张10万元的转帐支票（广聚开源科技产品推广有限公司），这张支票是陶忠海从其朋友处借的，借条也是娄迎 ...
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（1968年5月30日出生），汉族，出生地北京市，初中文化，无业，住北京市朝阳区来广营乡南湖渠村散居4号；1991年7月因犯贪污罪被判处有期徒刑十三年，1999年 是1152元。8月份，她让我补交去年的“三险”费用4600元，我存在她给的招商银行帐号里。她还向我收过140元的存档费、225元的考试费。 ...
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，香港警方协查张贡仪涉嫌合同诈骗案的回复，乐山市公安局的搜查笔录及刑事鉴定书，调取证据清单，照片，张贡仪与冯广川签字的中外合作投资意向书，收据 集团有限公司海外部中国大陆驻地投资顾问总裁，并且具备国际项目融资、资产抵押贷款、招商投资合资建设中国大陆地区的投资全权代表。2000年4月10日，恒东公司改名 ...
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