年3月底，被告人梅直方、李卓明经人介绍来到河北省衡水市，以引资为名进行诈骗信用证的犯罪活动。他们先后向中国农业银行衡水中心支行（以下简称衡水农行）行长赵金荣、 上述备用信用证的真实、可靠性时，梅、李继续以衡水农行所开备用信用证不承担风险和资金很快就能引进衡水的谎言，诱使赵金荣以衡水农行的名义，将梅、李 ...
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信用证构造巨额合同诈骗案。骗子登场骗子登场，往往披着令人眩目的华丽外衣。前些年在深圳开了一家快餐店的香港籍居民荣辉，在与大陆居民交往中，为自己编造了一 对双方出具的资料进行审核。经审查，r公司根本不具备开备用信用证的资格，香港人荣辉为了套取j公司备用信用证定金，伙同他人策划了这起跨国合同诈骗案。在此案 ...
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ISP第2.01条的规定）6、即或受益人并没有提交保函和备用信用证要求的所有单据，但担保人或开证行都必须检查已经提交的任何单据。（依据URDG第9条 并不要求开征行履行上述两项通知义务（ISP98第3.01条）。5、担保人/开证行的自由斟酌权-担保人无权单方面修改保函的内容，否则将面临丧失对委托人的追 ...
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保证金必须根据申请人的资信、外汇偿付能力以及对其信用评级等情况足额收取，至少不低于开证金额的６０％；动产、不动产必须超额抵押，并考虑到法律效力、汇率和利率 特别授权分行要向总行国际业务部定期报送统计报表，并将所开立的各笔备用信用证副本在开证后十五天内报送总行国际业务部备案。各特别授权分行应按照有关规定 ...
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为目的，而以贷款融资，或担保债务偿还为目的所开立的信用证。 在备用信用证中，开证行保证在开证申请人未能履行其应履行的义务时，受益人只要凭备用信用证的 ；d.开证人对任何偿付协议或基础交易的履约或违约的了解与否。 3、跟单性。开证人的义务要取决于单据的提示，以及对所要求单据的表面审查。 4、强制性。备用 ...
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和保函十分相似，但其中存在三个主要特点： 1，在备用信用证项下，开证人有象主债务人而不是担保人的义务；2，该项义务是独立的 在违约是对受益人加以支持。 [98]是第二位的支付手段。 [99] 3.1.4信用证和独立保函和履约保函 相反，履约保函(performance bond)的开立人承担了一种绝对 ...
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的问题：第一，统一惯例中关于基础交易和信用证交易相互独立的约定是否有效；第二，该备用信用证是否有效。如果开证行是一家外国公司在中国的分支机构 责任,人民法院就不应该加以冻结。”最高法院在该《纪要》中特别指出：“申请冻结信用证的证据必须是‘充分的证据’。并且该申请要由申请人提出。” 目前中国各级人民法院 ...
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签发给受益人的一种保证付款的凭证。开证人在单证相符的情况下必须履行其按信用证规定条件付款给受益人的责任。备用信用证通常作为代债务人向债权人（受益人）提供 行为，仅法院有权禁止款项的兑付。包括中国在内的很多国家法院也已经接受了信用证欺诈例外的原则。 （六） 银行的责任和免责 (239) １、银行的责任。 ...
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在Morguard Trust Co．诉Royal Bank一案中， 银行开出了备用信用证，作为其客户履行抵押义务的附加担保。信用证规定受益人一旦提交了下列文件，银行就应付款： 仅从孤立的字面含义上看，它可指多份汇票或任何汇票。但结合本信用证其它条文来看，实际上它并不能指多份汇票或任何汇票，因为该 ...
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疑问。从法律和经济学的角度来看，保兑的意义在于其双重支付保证，这种保证可以补救开证行单独承诺的局限性。但保兑所带来的相对安全是以更高的成本为前提的 准确地把握信用证保兑的法律意义，下面通过比较其与保证、独立担保、备用信用证之间的关系来理解保兑的法律特质。 二、保兑与保证的比较 在国际贸易实务中采用保兑 ...
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