责任公司、中国北方工业公司的开户印鉴卡片，有伪造的原中国人民建设银行信汇凭证，有中纺机集团财务公司、中国冶金建设集团公司、中国职工保险互助会、中国北方工业 一年六个月，非法所得人民币一万元予以没收；继续追缴被告人赵玉成、张端金融凭证诈骗犯罪尚未追缴的赃款人民币480万元，分别发还被骗单位；随案扣押物品 ...
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诈骗的一种特殊表现形式的观点均为不妥，这正如《刑法》把集资诈骗，金融凭证诈骗等九种犯罪列入《破坏社会主义市场经济秩序罪》一章，而不是同 定性――兼论伪证罪的立法完善》 汉基律师网ww/hanjj/lawyer/com/cn （7）参见张明楷教授在2002年10月17日全国刑法年会系列讲座上作的《罪刑法 ...
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丧失了普通信用卡的用途。这种情况下，唯一的可能是持卡人利用该信用卡向普通人进行诈骗活动，这时的信用卡已经不具有普通信用卡的实际用途，所以行为人利用该卡对普通人进行 认定》，载于《刑事司法指南》，2000年第3期。 [5]张明楷著：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社，2006年版，第653页。 ...
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或诈骗罪，而应当把使用该金融凭证的后行为作为刑法评价的重点，根据其对财产的侵害程度、侵害形态，论以相应的犯罪。即在盗窃、诈骗等非法获取他人信用卡过程中 人民币5000元。2005年5月18日7时许，被告人杨端用电话与被告人张兰联系并碰面后，指使被告人张兰用抢得的中国工商银行卡从良乡镇文化路中国工商银行 ...
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或诈骗罪，而应当把使用该金融凭证的后行为作为刑法评价的重点，根据其对财产的侵害程度、侵害形态，论以相应的犯罪。即在盗窃、诈骗等非法获取他人信用卡过程中 人民币5000元。2005年5月18日7时许，被告人杨端用电话与被告人张兰联系并碰面后，指使被告人张兰用抢得的中国工商银行卡从良乡镇文化路中国工商银行 ...
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吴英及诸多民企罪案，看到诈骗罪背后国进民退、权张利缩的市场困局。与非法经营罪相似，诈骗类罪名日益成为一个口袋罪名，逐渐成为悬在私企屋顶上的 （如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度来考察，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者的过错程度较高，集资诈骗罪的受害者的过错程度较低。[52]《刑八 ...
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吴英及诸多民企罪案，看到诈骗罪背后国进民退、权张利缩的市场困局。与非法经营罪相似，诈骗类罪名日益成为一个口袋罪名，逐渐成为悬在私企屋顶上的 （如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度来考察，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者的过错程度较高，集资诈骗罪的受害者的过错程度较低。[52]《刑八 ...
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没有侵害金融票据管理制度这一客体，且不属于使用伪造、变造金融票据诈骗，因此，被告人的行为不符合票据诈骗的特征，应构成诈骗罪，在认定本案犯罪金额上，应当扣除 王少国、端木顺(镇党委书记)证言，证实戚汀到双闸镇五星村买地皮，付人民币25万元办证费的经过，及部分资金已用于安置的事实；(3)结算凭证、汇票、进 ...
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制度，保证记帐不错不乱。维护储户利益，确保国家财产安全。坚决同贪污、盗窃、诈骗、冒领等犯罪行为作斗争。 关联法规：国务院行政法规（1）条第三条各级行处 除国家债券、金融债券以外的其他债券的兑付。兑付、收回时作收入登记，上缴销毁时作付出登记。本表外科目按种类分年度设户。０５０重要空白凭证核算重要空白凭证 ...
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配额交易平台将申请到的配额售出谋利，就是一种典型的通过电脑网络实施的诈骗行为。本案中的纺织品配额并不实际掌握在深圳隆科兴进出口有限公司手中，而是 资金规模明显不成比例，致使集资款无法返还的”。此项规定的前身是《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中的“明知没有归还能力而大量骗取资金的”。研究发现 ...
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