仍有许多问题亟待深化认识。首先，对于集资对象的人数问题，因非法集资犯罪属于涉众型犯罪，对于集资对象人数达到多少才能构成犯罪，仍然并不明晰，各地对此也 本金比例直接分配。也有法院在刑事判决后鼓励受害人另行通过民事诉讼解决。但不管怎么说，基于民法债权平等性原则，未清偿债权最终分配方式都遵循一个基本原则，那 ...
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衡、石涵丰、刘洁、杨苗发、李祉慧系对荣昌公司非法集资直接负责的其他责任人员，其行为构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人金孟贤、李迎国起 支付集资户的利息都要靠不断吸收新的集资才能维持，维持公司资金不断链，不停止付息，公司才滚动融资，形成恶性循环，其当时想因非法集资问题迟早会出事。但又即使因融资 ...
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7740余万元集资款本金未归还的事实有异议，待资产处置完毕后，未归还的本金数额才能确定。3、杨卫平的主观恶性不大，没有私吞或挥霍集资款，可以酌情从轻 项目部或开发州农机研究大厦项目的名义，以高息引诱的方式大规模地向社会公开集资，其行为构成非法吸收公众存款罪。本案集资款的使用除还本付息外，均由被告人杨卫 ...
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型材有限责任公司的现金员，一建二分公司的钱有的也放在我这儿。这些钱得总经理石春玲同意才能动用，我没有支配权。2002年到2003年间宏展公司进行过集资，是 不足，不予支持。 被告人石春玲、林雪源以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。二被告人收取集资款在前，后携款 ...
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总公司，这是怎么回事?)交给街办160万元的定金之后，集团总公司任命高洪福为工业用呢厂的厂长，作为公司多次开会研究对策，为平息当时的“集资风波”，集团 系上述单位直接负责的主管人员，被告人牟欣之系其他直接责任人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。鉴于被告单位潍坊浩洲塑料制品有限公司、潍坊 ...
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活动中系从犯且案发后投案自首，请求从轻处罚。其辩护人意见是，起诉书指控本案被告人构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，事实不清，证据不足；指控被告人刘东利非法吸收 上是要回其房产证，只是公司普通职员，不能证明其是财务主管，其没参与非法集资，未用公司集资款，请求宣告其无罪。 被告人刘玉兰辩称其未参与预谋，其 ...
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集资诈骗名义刑事拘留.我想问一下我亲戚这样算是集资诈骗吗?我在网上查集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗 的老百姓又怎么能分辨得清楚楚呢.那他自己也是受害人呀!很不能理解,所以想请各位帮我分析一下.这到底是什么?我亲戚有犯罪吗?我现在该怎样才能帮到他 ...
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非法占有目的，其含义不限于非法所有，而是也包括非法占用：合同诈骗行为必须与非法占有目的并存才能构成合同诈骗罪：认定非法占有目的应当以行为人的外在表现为依据 条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资： （1）携带集资款逃跑的； 2）挥霍集资款，致使集资款 ...
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非法占有目的，其含义不限于非法所有，而是也包括非法占用：合同诈骗行为必须与非法占有目的并存才能构成合同诈骗罪：认定非法占有目的应当以行为人的外在表现为依据 条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资: （1）携带集资款逃跑的； 2）挥霍集资款，致使集资款 ...
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一般来讲，有资格的受托人与客户签订的合同应认定为有效，否则就属无效。 2.怎样才能构成非法吸收公众存款罪 实践中并非所有没有资格的受托人的行为都构成非法 就揭露过基金黑幕，其中也包括老鼠仓问题。只不过，当时操纵股市、内幕交易、非法集资、掏空上市公司资金等问题更为突出，老鼠仓问题不太显眼而已。现在，随着 ...
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