报刊登催收公告仍未果，遂向该市公安局报案。朱某被抓获归案后，还清了全部透支款本金及利息。 ■分歧 本案在审理过程中有两种意见：第一种意见认为，朱 ，则实质上取消了刑法对该犯罪主观要件上的要求，使恶意透支型的信用卡诈骗罪从故意型犯罪演变成严格责任型的犯罪。也就是说，只要证明行为人超过规定限额或者规定期限 ...
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信用卡套取资金。此种情况下，实际用卡人和登记持卡人构成恶意透支信用卡诈骗共同犯罪。实践中，比较典型的是持卡人与他人合伙私相接受，由同伙利用真卡进行 等原因未能及时收到发卡行催收通知而造成拖欠超支，持卡人因资金暂时周转不灵而在透支后无法归还，因不可抗力暂时丧失偿还能力等。办案人员要注意区别具有主观恶性的 ...
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种情形之一？或者相反，追诉机关只要提供证据证明持卡人有明知没有还款能力而大量透支，无法归还等六种情形之一，从而证明持卡人具有非法占有目的，不需要证明银行 】 肖晚祥，单位为上海市高级人民法院。 【注释】 [1]张红梅：《恶意透支信用卡的定性分析》，《人民法院报》2008年7月9日第6版。 [2]参见柯 ...
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六种情形之一？或者相反，追诉机关只要提供证据证明持卡人有明知没有还款能力而大量透支，无法归还等六种情形之一，从而证明持卡人具有非法占有目的，不需要证明银行 反证明显违背常理或者没有证据支撑，则不能采纳。 注释 ⑴张红梅：《恶意透支信用卡的定性分析》，《人民法院报》2008年7月9日第6版。 ⑵参见柯葛 ...
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信用卡套取资金。此种情况下，实际用卡人和登记持卡人构成恶意透支信用卡诈骗共同犯罪。实践中，比较典型的是持卡人与他人合伙私相接受，由同伙利用真卡进行 等原因未能及时收到发卡行催收通知而造成拖欠超支，持卡人因资金暂时周转不灵而在透支后无法归还，因不可抗力暂时丧失偿还能力等。办案人员要注意区别具有主观恶性的 ...
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罪并罚。在毒品犯罪案件中，对于抓获贩毒分子后，在其住所等藏匿地点查获毒品的，应一并计入贩毒数量，酌情从轻处罚，而不能另行认定非法持有毒品罪，与贩卖 的伪造信用卡进行处理时，这些规定的精神值得借鉴。4、恶意透支信用卡的定性分析非法占有的目的，这是区分恶意透支和善意透支的重要标准，也是构成罪与非罪的分水岭 ...
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的角度看，罪刑又过轻。因为合法持卡人恶意透支的，刑法以信用卡诈骗罪处理；骗领信用卡后透支使用的与前者相比较，性质更为恶劣，如果仅以 犯罪研究 北京：中国人民公安大学出版社 ，2002 第290页 许成磊 盗窃信用卡并使用行为的定性分析与司法适用 载于 刑法问题与争鸣 2001 第4辑 第27 页 刘杰 ...
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骗人，受骗者与财产处分人为特约商店职员，被害人为发卡银行。持卡人的行为符合恶意透支的条件的，认定为信用卡诈骗罪。不过，在这种情况下，由于被害人不是特约商户 中外法学》2009年第1期，第24页。 [19] 黎宏：欺骗机器取财行为的定性分析，载《人民检察》2011年第12期，第77页。 [20] 张明楷 ...
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构成犯罪。利用ATM机故障非法提款不是基于不当得利的代为保管行为,不构成侵占罪,也不是恶意透支,不构成信用卡诈骗罪。利用ATM机故障非法提款行为应定性为 了账户余额,并意识到ATM机发生了异常,此时他仍再次取款,非法占有银行资金的目的已显而易见,其行为性质就不再是不当得利而是一种违法侵权行为。当侵犯的 ...
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信用卡，一般指伪造、窃取、拾得信用卡后以自己或者他人的名义利用信用卡，恶意透支，骗取他人财物或者财产性利益的情形。这个问题与三角诈骗也有关联。 了信用卡诈骗罪，如我国刑法第196条就规定了信用卡诈骗罪。滥用信用卡分为以自己名义滥用信用卡和以他人名义滥用信用卡两类，因此在诈骗定性分析过程中也有分别讨论的 ...
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