【案例要旨】使用信用卡透支消费存在完全合法的善意透支、不当善意透支、一般违法性恶意透支和犯罪性恶意透支四种情形。刑事审判过程中认定恶意透支型信用卡诈骗罪， 中的各个要件对于司法实践中判定行为人的行为性质具有重要的意义。一、恶意透支型信用卡诈骗罪的主客观要件分析依照刑法第一百九十六条之规定，在审判实践中 ...
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行为。本罪是数额犯，只有在具有上述犯罪行为并且诈骗数额达到较大的标准时，才能够构成本罪。本文着重对恶意透支型信用卡诈骗犯罪进行分析。 一、恶意 其他的非法持卡人在特定条件下可以成为恶意透支信用卡诈骗罪的共犯。 2、恶意透支犯罪的主观要件 恶意透支行为人的主观罪过形式是直接故意，包括对规定限额、规定期限 ...
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行为。本罪是数额犯，只有在具有上述犯罪行为并且诈骗数额达到较大的标准时，才能够构成本罪。本文着重对恶意透支型信用卡诈骗犯罪进行分析。 一、恶意 其他的非法持卡人在特定条件下可以成为恶意透支信用卡诈骗罪的共犯。 2、恶意透支犯罪的主观要件 恶意透支行为人的主观罪过形式是直接故意，包括对规定限额、规定期限 ...
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被犯罪化。如拒不支付劳动报酬罪中经政府有关部门责令支付仍不支付的、恶意透支型信用卡诈骗罪中经发卡银行催收后仍不归还，通过增加犯罪条件，表达了民事优先的 夸大宣传与虚假承诺是业内潜规则，对将来事实的欺诈不能构成诈骗罪。日本学者举的案例多是生活案例，如谎称马上会得到朋友的援助而向他人借钱，邻里生活要求诚实 ...
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被犯罪化。如拒不支付劳动报酬罪中经政府有关部门责令支付仍不支付的、恶意透支型信用卡诈骗罪中经发卡银行催收后仍不归还，通过增加犯罪条件，表达了民事优先的 夸大宣传与虚假承诺是业内潜规则，对将来事实的欺诈不能构成诈骗罪。日本学者举的案例多是生活案例，如谎称马上会得到朋友的援助而向他人借钱，邻里生活要求诚实 ...
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难抗拒诱惑，因此，责任不大。其三，多数不用刑法调整，或者量型很轻。 笔者觉得，国外的国情与我们不同，无论政治制度，经济发展状况，文化传统，还是 。本案之前，在实践中也没有发生过使用借记卡进行恶意透支构成信用卡诈骗罪的案例。 在刑法规范中把借记卡认定为信用卡始于2004年12月29日。当时，《全国人民 ...
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是犯罪）。比如，对于拒不支付劳动报酬罪、盗窃罪、涉税犯罪、恶意透支型信用卡诈骗罪的处理均是呈现此种趋势。通过归纳可以发现，这种立法趋势所涉及到 评价（定性）角度是否应该有所区别 司法实践中普遍存在这样两种典型的案例，引起了笔者的注意。 [案例1]行为人甲盗窃人民币50万元后用于个人挥霍，按照犯罪构成的 ...
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证明骗领借记卡行为。从笔者接触的几个案例来看，司法实践中对于使用虚假身份证明骗领借记卡行为，检察机关也以妨害信用卡管理罪起诉。 3．本文观点 数额特别巨大。根据该解释，恶意透支型信用卡诈骗罪定罪、量刑的数额起点与普通型信用卡诈骗罪不同，其标准高于普通型信用卡诈骗罪。 这种区分行为不同社会危害性而在处罚 ...
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透支，经发卡银行催收仍不归还的行为，构成恶意透支型信用卡诈骗罪。据此，恶意透支的信用卡诈骗罪的成立要件如下：在主观上，必须为直接故意，并且具有非法 犯罪中若干疑难问题探讨》[J]载《法学》1996年第9期。案例参见王寿芝：《诈骗奇案发生在千里之外》[N]//www.ahga.gov.cn参见 ...
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的六种情形认定为非法占有为目的，该法律解释中的六种情形实际上是对恶意透支型信用卡诈骗罪中以非法占有为目的的法律拟制，如犯罪嫌疑人郑某某在透支10000 科助理检察员。 【注释】 [1][美]罗纳德.艾伦等：《证据法：文本、问题和案例》，张保生等译，高等教育出版社2006年版，第149页。 [2]甬仑检 ...
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