探讨，以起抛砖引玉之作用。一、我国现有反洗钱机制所取得的成绩（一）反洗钱法制建设取得了可喜的成就 1997年修订的《刑法》第191条规定了洗钱罪 可能就显得有点力不从心。 根据《中国人民银行法》的规定，中国人民银行承担“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”职责，并对金融机构以及其他单位和 ...
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的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的商业银行可疑交易报告标准共18项，该报告对金融业的反洗钱措施进行了具体规定。但是，随着互联网应用的普及， 反洗钱法》与之相脱节，反洗钱法律的体系化建设受到严重限制。因此，完善我国反洗钱相关法律法规的当务之急是：一要对《反洗钱法》进行重新修订，二要重新 ...
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能越界追逃；四是缺乏可识别的受害者，难以引起人们的注意。 （三）洗钱犯罪的危害 洗钱犯罪危害性大，破坏经济建设，影响金融业的健康发展。一是为有组织犯罪 会被轻易发现。因此，要取得反洗钱工作成效，不仅需要完善相关立法，还需要一大批熟悉法律、精通业务的从业人员。要加强对员工法制教育和思想道德教育，平时注意 ...
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能越界追逃；四是缺乏可识别的受害者，难以引起人们的注意。 （三）洗钱犯罪的危害 洗钱犯罪危害性大，破坏经济建设，影响金融业的健康发展。一是为有组织犯罪 会被轻易发现。因此，要取得反洗钱工作成效，不仅需要完善相关立法，还需要一大批熟悉法律、精通业务的从业人员。要加强对员工法制教育和思想道德教育，平时注意 ...
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和必要保证。(四)加快诚信金融生态环境建设具有重大现实意义。近年来，我市在打击逃废银行债务、反洗钱、信贷征信体系建设等方面取得了显著成绩，金融生态 。四、推进诚信金融生态环境建设的具体任务和职责分工(一)具体任务1、营造有利于金融业发展的经济运行环境(1)科学制定符合客观规律的经济发展战略和产业政策， ...
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的发展继续延续了改革开放以来的市场化、法治化发展之路。总的看来，十年中中国金融业的对外开放和金融法制建设，坚持了以下四个原则：一是必须符合国内经济不断 》的颁布、2005年《证券法》的修改、2006年《反洗钱法》的颁行以及2009年《保险法》的系统修订，使中国金融法体系更加完善，金融法治化水平进入了新 ...
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的金融组织体系；建立统一开放、有序竞争、严格管理的金融市场体系。从1993年到2002年，我国金融改革在法制建设方面取得累累硕果，在实施依法治国方略中， 层次金融市场体系和城乡、地区金融布局，完善金融服务功能和调控机制，就一定能在全面开放条件下不断增强我国金融业的发展能力和竞争能力，为国民经济健康发展 ...
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》第4条中规定，人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。从以上修改可以看出，央行独有职责的变动主要是体现在日常微观监管职责的剥离 其中不乏有创新之处。这也突出体现了“依法行政、规范监管行为”的立法意图，是我国金融法制建设的重大进步。但是这些措施能否真正落到实处，实现有效促进银行监管的 ...
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人和企业的信用史。中国社会信用体系建设的重任迫在眉睫，《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的规划目标中就要求以完善信贷、纳税、合同履约、产品质量的 查询系统、户役政查询系统、车籍数据查询系统等。我国《反洗钱法》要求在境内设立的金融机构和特定的非金融机构依法建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和 ...
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上与国际衔接和合作。 刑法的修正和反洗钱法的实施，对强化和完善金融监管制度，遏制洗钱犯罪，避免洗钱活动对我国的金融市场带来不良影响具有重要意义 组成部分。在金融业日益崛起的今天，如何加强金融管理，形成稳定良好的金融秩序已成各国政府的一个重要任务，对于正在着力于加强社会主义市场经济体制的建设的中国来说， ...
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