融资功能愈发显现，由于期现之间存在一定的时间差效益，一时间，一些地方民间买卖银行承兑汇票的现象十分活跃。 在民间，一些自然人和单位参与将还没有到期的银行 的设计并非法律强制性规定进行法律抗辩；以《合同法》保护交易的精神，即使有该买卖行为，也不能认定为无效进一步深入阐释，扭转乾坤，化危为安。本案一波三折 ...
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承兑汇票贴现利息后，在无任何贸易行为的情况下，向持票人购买银行承兑汇票的行为）而造成巨额损失的情况，必须引起我们相关市民高度重视。 某电器公司经 规定，杜绝收取来路不明和没有经营关系的银行承兑汇票，禁止私下买卖银行承兑汇票的行为，即使收取了对方单位和个人给付的银行承兑汇票，双方必须签订相关书面手续，并 ...
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３％到４％之间，而通过银行交易贴息的月利率在百分之一以下。不知从何时起，银行承兑汇票买卖似乎成了一些人最时尚的一种挣钱方法! 按规定，银行承兑汇票 行为很普遍，目前有些地方慢慢的形成了一个单纯的倒票行业。一是这种纯票据买卖扰乱金融秩序。二是，这种没有真实贸易背景的倒票行为无形中也进一步加大了通货膨胀。 ...
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我们现金，然后再以票面价100万扣除8-10万的价格卖出，她这是明显的赔本买卖，根本的目的就是取得信任后骗取更多的钱。”上述权威人士也表示，从2011年6月 汇票总价值约34亿元，其中大部分以更低价格卖给了安徽合肥一位长期从事地下承兑汇票买卖的闫某。警方初步认定的诈骗金额约为2亿元，而这仅是马鞍山三家 ...
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茜茹指定的账户？王霞2011.12.10笔录第1页第20行：我们之间就是买卖承兑汇票从中赚取一点好处费；第3页17行：我不做业务，我们之间都没有实际业务 、运输危险化学品的条件，其明知液碱属危险化学品仍然无视监管，如此大批量的进行买卖，这是令人难以想象的！2、产品购销合同以及增值税发票显系造假。虽然两 ...
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12月5日，安徽省滁州市南谯区人民法院受理了江苏三木化工股份有限公司诉坚美化工买卖合同纠纷。2011年12月26日经调解双方达成协议：坚美化工于2012年2月 。因此，坚美化工与全柴动力双方之间的买卖关系合法有效，应受法律保护。全柴动力向坚美化工转让银行承兑汇票用于支付货款，应当承担保证坚美化工所持 ...
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12月5日，安徽省滁州市南谯区人民法院受理了江苏三木化工股份有限公司诉坚美化工买卖合同纠纷。2011年12月26日经调解双方达成协议：坚美化工于2012年2月 。因此，坚美化工与全柴动力双方之间的买卖关系合法有效，应受法律保护。全柴动力向坚美化工转让银行承兑汇票用于支付货款，应当承担保证坚美化工所持 ...
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，发放贷款的行为是否等同于放高利贷并且高利贷是否构罪都存在极大争议，除非法外汇买卖外，刑法均保持谦抑态度。因此，“票据贴现”虽然并列其中，但即使定罪，也 个案的看法，后经咨询有关专家，其认为从银行业务的角度来看，单纯从事买卖银行承兑汇票的行为不应该作为支付结算行为看待，因此不构成犯罪。通过研究票据中介 ...
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情形下各个主体的罪名分析（一）、根据上面归纳的第一种类型，分析在买卖银行承兑汇票的整个链条上，各个参与主体的行为性质：中间人和投资人的行为定性： 是否与金融机关工作人员构成共同犯罪。2、金融机构没有违反规定为中间人签发银行承兑汇票此时，金融机构相关人员其行为合法。中间人及‘投资者’将票据倒卖的行为，其 ...
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说介绍人（我从网上找到的一个卖家，又从我当地找了熟悉的买家），提供给了买卖双方个人进行转让银行承兑汇票，在去年10月他们签订了的个人私下买卖转让 冻结。 11月22日，湖北宜昌长阳县公安局经侦大队的刘警官和王警官因发现了汇票在衢州出现，就到了衢州调查取证，说是湖北长阳县河远气体有限公司的业务员汪洋偷走 ...
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