年期间，俞志林（徐京均）自称系深圳豪嘉实业投资公司的股东，要求与重庆万州区江东机械有限责任公司合资建立一个铝塑复合板的生产线，但未果。后来俞志林 表现的情况说明》等书证证实，被告人徐选奎在归案后向侦查机关提供了侦破特大合同诈骗案（涉案标的400余万元人民币）的线索，经查证属实。 （23）扣押物品清单、 ...
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香港警方协查张贡仪涉嫌合同诈骗案的回复，乐山市公安局的搜查笔录及刑事鉴定书，调取证据清单，照片，张贡仪与冯广川签字的中外合作投资意向书，收据，项目受理 。 8、香港警方协查张贡仪涉嫌合同诈骗案的回复证实：香港恒东国际集团股份有限公司注册日期是2000年4月10日，该公司并没有在其登记的地址上运作。 9 ...
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香港警方协查张贡仪涉嫌合同诈骗案的回复，乐山市公安局的搜查笔录及刑事鉴定书，调取证据清单，照片，张贡仪与冯广川签字的中外合作投资意向书，收据，项目受理通知书 。8、香港警方协查张贡仪涉嫌合同诈骗案的回复证实：香港恒东国际集团股份有限公司注册日期是2000年4月10日，该公司并没有在其登记的地址上运作。 ...
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被告人夏某合同诈骗案一审辩护词审判长、审判员、人民陪审员：江苏博事达律师事务所接受被告人夏志强亲属的委托，指派我作为夏志强的辩护人出席法庭依法为其辩护 时间是2003年11月，付款是在2004年1月初，所以起诉书硬将委托投资协议与金大威公司未成立联系起来，明显也是错误的。还有2005年1月汇的100 ...
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音乐人苏越涉嫌合同诈骗案一审开庭 被社会广为关注的《血染的风采》曲作者北京著名音乐人苏越因涉嫌合同诈骗，今天在北京市第二中级人民法院接受审判。 公诉方 1746.5万元）。后苏越将上述钱款用于偿还债务及个人公司经营使用。期间，被告人苏越归还信怡投资有限公司北京咨询分公司2835万余元，至案发造成该 ...
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方承金合同诈骗案—骗取合同保证金行为的定性一、基本情况案由：合同诈骗被告人：方承金，男，38岁，汉族，安徽省马鞍山市人，马鞍山九洲置业发展有限公司法人 协议的变更，后面协议100万元是投资款而非议标保证金。被害人王宝华明知九洲公司外方投资没有到位，王宝华将原定保证金变更为投资款可获取更多利益。（2)与 ...
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宋岷合同诈骗案—合同诈骗罪与经济纠纷的区分一、基本情况案由：合同诈骗被告人：宋岷，男，汉族，38岁，高中文化程度，无业，住四川省成都市金牛区 文霞于2001年6月15U、17H、2414通过奎屯火车站向西昌凉山州一力有限责任公司共发运燃料油7车皮； 证人徐明华的证言可以证实被告人宋岷在西昌火车站接收、 ...
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温守川合同诈骗案—合同诈骗罪与借款纠纷的区分一、基本情况案由：合同诈骗被告人：温守川，男，45岁，汉族，山东省莱芜市人，原系成都市曾记上海食府、 效益良好，可有高额投资回报，力邀张国林向曾记茶叶提供260万元流动资金，并许以30%的利息回报。鸿远房产总经理张国林于1999年2月签订本公司与曾记茶叶公司 ...
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正平、朋海松，海南正达律师事务所律师。 本院在审理海南南方信托投资公司（以下简称南方公司）与海口市大信城市信用社（以下简称信用社）借款纠纷上诉一案过程 益诈骗案有关，根据最高人民法院法经（１９９４）９７号函关于中止审理与朱邦益诈骗案有关经济纠纷案件的精神，本院于１９９４年９月２２日作出（１９９４）琼法 ...
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刘××、李×、周××、黄××的证言、被害人楚永兵、楚阳平的陈述、土石方工程承包施工合同、收条、委派书、行政任免通知、企业注册登记资料、查询存款通知书、扣押物品清单、 一起大约花了6万元左右，由周玉学到香港注册了坤湘投资有限公司，周玉学是坤湘投资公司的法人代表，大约是在2009年6月份注册的），是黄水平 ...
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