汇票背书转让后未提出异议。4月22日上午，罗建国将1100万元汇票在招商银行深圳东门支行(以下简称东门招行)营业部惠阳庆丰公司开设的6—1420116—1账号 山工行向湖南省益阳市赫山区人民法院提起诉讼，请求判令惠阳庆丰公司偿还1100万元贷款本金和相应利息，并承担诉讼中的一切费用。同年7月30日，赫 ...
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广东省深圳市中级人民法院民事判决书 (2001)深中法经二初字第116号 原告：招商银行，地址：深圳市深南中路2号新闻大厦。法定代表人：刘松金，董事长。委托 日，为此，特设定本抵押书。本抵押书为无条件和不可撤销的，为上述贷款合同的重要组成部分。抵押物名称为本公司持有的深圳中侨发展股份有限公司700万A ...
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律师事务所律师。北京市第一中级人民法院审理北京市人民检察院第一分院指控原审被告人郭建升犯贷款诈骗罪一案，于一九九九年十一月二日作出(1999)一中刑初字第1555号刑事判决 是错误的，但其违规行为的目的是获取贷款用于公司经营活动，并非诈骗银行贷款资金。郭建升在以升宏公司名义向招商银行申请贷款过程中，多 ...
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填报的企业资产负债表、损益表中的部分数字确有夸大和不实之处，对贷款也有违规使用的情况，且贷款逾期不能归还，但根据一二审法院审理查明的案件事实，尚不能 公司的作用；郭建升作为升宏公司的法定代表人，在其以本公司的名义向招商银行申请贷款的过程中，并未隐瞒本公司与北京市糊涂楼饭庄及分店的关系，且银行对此事实是 ...
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对象是：中国人民银行、国有商业银行、其他商业银行(包括交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、中国投资银行、招商银行、广东发展银行 违反国家利率政策，通过直接提高或变相提高利率，用高于法定贷款利率及上浮幅度发放贷款的行为。(3)违规拆借资金，是指违反有关拆借资金的对象、用途、期限 ...
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对象是：中国人民银行、国有商业银行、其他商业银行(包括交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、中国投资银行、招商银行、广东发展银行 违反国家利率政策，通过直接提高或变相提高利率，用高于法定贷款利率及上浮幅度发放贷款的行为。(3)违规拆借资金，是指违反有关拆借资金的对象、用途、期限 ...
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方法。市值的长期稳定是对股东的最好回报，是资本追求的目标。因此，原招商银行副行长、现中信银行行长陈小宪认为，风险、资本和市值是现代商业银行的三 事件仍让不少已境外上市和拟境外上市企业心有余悸。2004年，中国人寿被国家审计署发现违规后，在美遭遇集体诉讼。在起诉状的被告栏里，除了中国人寿，还有五位自然人 ...
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银行、深圳发展银行、招商银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行、海南发展银行：为了维护金融秩序，严肃金融纪律，惩处、制止严重违法违规经营行为，根据国家有关 违反利率政策和管理规定，擅自提高、降低或变相提高、降低利率吸收存款和发放贷款；保险公司擅自或变相降低费率、提高手续费标准，对有关人员给予以处行政处分 ...
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国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。近年来,中华人民共和国审计署连续对银行业进行审计,查出中国银行股份有限公司违规发放贷款55.14亿元,交通银行股份有限公司违规放贷19.38亿元,招商银行股份有限公司违规放贷19.04亿元等问题。 二、新金融会计准则对银行监管的影响 新的会计准则整体框架中 ...
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金融机构的逻辑是，吸收的存款越多，其手上的“砝码”就越重。不同于以往的“贷款权”，在资金相对宽松的情况下，存款越多，意味着牵涉的居民越多，一旦出现 的任免。而体制外生长出的股份制商业银行如交通银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、浦东发展银行、福建兴业银行等都是由国有大型企业和金融机构 ...
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