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财务挂账等应当由企业偿还的银行贷款,或者收回部分正常贷款。4.收贷收息后剩余部分转入借款人财务资金存款账户。(五)中央和地方财政对粮棉油等商品的各类 ;(九)拒绝接受开户行对其贷款使用情况和有关生产经营、财务活动进行监督,或向开户行提供虚假或者隐瞒重要事实的统计、财务报表;(十)从事违反国家法律、 ...
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推广。各行在执行中遇到的问题,请及时向总行反映。 附: 中国农业发展银行贷款企业信用 等级评定与管理办法(试行) 第一章总则 第一条为进一步加强对中国农业发展 上一年1~12月末,填表所依据的财务报表数据由评定期内企业财务报表提供。 四、本表贷款均指企业在农发行的贷款。 五、新棉指1999棉花年度以后 ...
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》是否具有真实性很值得怀疑,中冶公司并未按贷款用途使用贷款。3、中冶公司以虚假宣传骗取国叶世纪公司信任,并且提供虚假承诺,存在明显重大的欺诈行为,国叶世纪 亿元,但中冶公司多年没有经营收入,凭此财务状况不能通过银行审核,据此,中冶公司使用虚假财务报表诈骗银行贷款。故请求:1、撤销原审判决,裁定中止审理 ...
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上海市第二中级人民法院民事判决书 (2002)沪二中民三(商)初字第316号 原告中国工商银行上海市杨浦支行,地址:上海市杨浦区控江路1698号。 负责人钱勤新,该 未应诉答辩。 被告华盛集团辩称:1、被告同步电子出具虚假财务报表提供虚假信息,骗取银行贷款,已构成诈骗嫌疑,故其应免除保证责任;2、 ...
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明知该集团已经营困难,仍向被告人周某提出通过被告单位金源公司以虚假循环贸易方式骗取银行贷款供纵横集团使用的要求。周某在误信纵横集团届时有能力归还贷款的 情节的,构成骗取贷款罪。被告单位金源公司在误信纵横集团有还款能力的情况下,伙同纵横集团,假借贸易名义向农行上海分行申请贷款,采用提供虚假财务报表虚假 ...
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副总陈某等人以谊德公司及其关联公司为载体,利用银行监管漏洞,使用重复抵押、提供虚假财务报表、伪造公司印章和房管部门注销章、伪造房屋预售许可证、 以非法占有为目的,诈骗银行贷款人民币51573万元,数额特别巨大。卫承伟等人作为被告单位重庆谊德实业有限公司直接负责的主管人员、直接责任人,骗取并非法占有银行 ...
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该公司董事长。 委托代理人石纪华、孔慧卿,该公司职员。 原告中国农业银行上海市分行诉被告上海钱国际货运有限公司(以下简称“第一被告”)、被告上海骏林(集团)有限公司 借款属实,但该借款系在原法定代表人张志成授意下通过提供虚假财务报表的方式骗取的,对此上海市公安局已将第一被告列为犯罪嫌疑单位,第一被告的 ...
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互为担保协议书一份,约定双方均以保证方式,依照对等性原则为对方向银行贷款提供担保,担保为一年 期内(包括一年期)的流动资金借款,采取总额控制,分批实施 报告、董事会报告等材料,试图证明第一被告以出具虚假财务报表提供虚假信息,编造虚 假贷款理由等手段骗取贷款,但上述情形在未有相关部门作出认定之前,上述 ...
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是显而易见的。二、原审适用法律不当。川达公司向上海银行提供申请贷款财务报表与向税务局递交的同期财务报表严重不符,童的梦公司从上海市普陀区税务局调查查明,川达 川达公司的经营状况和还款能力。川达公司以虚假财务报表骗取贷款,其行为显然是欺诈行为,如果上海银行尽了审查义务,一定可以查清川达公司的恶意行为 ...
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与该公司签订承包经营协议,任饭庄法定代表人兼总经理,每年上缴管理费,并按月报送财务报表。因饭庄经营较好,郭等人先后在本市、外埠及澳大利亚和美国设立分店、 的名义,在该公司根本不具备还贷能力的情况下,采取编造虚假事实,提供伪造的申请贷款资料骗取银行贷款300万元人民币的抗诉意见及支持抗诉意见,经查,升宏 ...
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