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我家人与某人借款100w元,有欠条为证。后来对方出示了在借款后几个月补签的一份300w元的欠条,以此300w欠条勒索我家300w元。但是我家人账户还有现金在那段时间从来没有进账或通过账户300w,这是否构成非法勒索,或是诈骗行为。谢谢...
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进行登记。前述两种行为都是从别人那里融资。那么,如何区分集资诈骗行为与民间借贷行为呢?我认为,区分的标准主要应从借款人主观上是否具有非法占有目的 的投资回报是否符合一般商业判断的现实标准。本案中,检察机关认为,吴英借贷利息高达100%和400%。而2008年世界金融行业最高盈利率也不过17.5%,因此 ...
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普通诈骗罪具有一定程度相通之处。如同普通诈骗一样,没有受害人的过错参与,集资诈骗难以实施。从当前民间借贷领域集资诈骗犯罪案件分析,往往是集资者与受害人的 衡保护社会各种利益的过程中发挥积极作用,既满足中小企业的资金需求、规范民间融资市场,又有效打击扰乱社会秩序的投机行为,同时更为不同类型债权人民事权益 ...
//www.110.com/ziliao/article-521907.html -了解详情
,使利息数额得以确定,方便法院执行。 五、关于刑民交叉问题 民间借贷案件往往与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪案件相互交织,并且这类案件大多 ,保证人应承担无效保证的法律责任。意见采纳了第二种意见,规定借款人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪被侦查机关立案侦查,出借人起诉保证人要求承担保证责任的 ...
//www.110.com/ziliao/article-500239.html -了解详情
(熟人居中担保)的隐性担保机制,交易主体本身是亲友或者通过中间人介绍而达成借贷交易。考虑到个人的信用名誉和亲友的利益,债务人即使在经营失败时也不会 借贷过程中可能出现的金融犯罪活动,应当从本质上明晰合法的民间借贷活动和非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪等金融犯罪活动之间的区别。 应当修改刑法第176条非法 ...
//www.110.com/ziliao/article-244913.html -了解详情
借贷过程中可能出现的金融犯罪活动,应当从本质上明晰合法的民间借贷活动和非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪等金融犯罪活动之间的区别。 应当修改刑法第176条非法 吸收公众资金,将扰乱金融秩序修改为数额较大或者有其他严重情节,对目前民间存在的各种吸收公众资金的行为予以严厉打击。今后还应当通过司法解释,进一步对 ...
//www.110.com/ziliao/article-244902.html -了解详情
,产生各种问题,对市场经济秩序和出借人生活产生很大影响,有必要对构成诈骗犯罪的民间借贷做出严格审查和一定规范,属于公安机关立案处理的案件应当及时按照刑事程序处理 对这种民、刑界限模糊的行为更应进行准确适当的刑法评价,一方面不能任由诈骗行为的蔓延,导致受害人财产受损,而司法救济力度又过小;另一方面也不能 ...
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集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。 主要的区别有: 1、民间借贷是向特定对象借款,只要双方处于自愿,无须有关部门批准。 2、非法集资 为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的 ...
//www.110.com/ziliao/article-484180.html -了解详情
特定对象吸收资金。资金是否来源于社会不特定对象是非法集资行为与合法的民间借贷以及一般的诈骗犯罪行为相区分的一个重要标准。因此,在司法实践中,究应 认定集资诈骗罪非法占有目的进行了解释。 首先是1996年最高人民法院发布的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(以下简称1996年《解释》)。该 ...
//www.110.com/ziliao/article-466375.html -了解详情
访、讨薪。二是容易引发非法集资类犯罪。金额巨大的民间借贷特别是高利贷,背后可能隐藏着集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪。2011年下半年 在立案、审判环节要注意依法严格审查当事人的行为是否涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等刑事犯罪,如发现当事人的行为涉嫌刑事犯罪的,要及时移送侦查机关立案侦查。 ...
//www.110.com/ziliao/article-337256.html -了解详情
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