进行信用卡诈骗的计划，并要求被告人谢根城介绍能够窃取到银行卡客户资料的人。被告人谢根城将在江苏怡丰通信设备有限公司龙岩维护点负责建设银行转账宝安装维护工作 构成信用卡诈骗罪。被告人梁亚红明知他人是犯罪的人而为其提供条件，帮助其逃匿，其行为还构成窝藏罪。原审法院判决认定事实清楚，证据确凿充分，量刑适当， ...
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此过程中，×××等人通过×××、×××、××、××、×××等人在北京、宁波两地办理了个人银行卡，用于收取被骗股民的汇款，且交由负责财务的××（另案处理）保管 上诉人××的行为已构成诈骗罪。原判根据××参与诈骗的数额及在共同犯罪中的地位作用、认罪态度等对其减轻判处有期徒刑二年，量刑适当。××的上诉理由不 ...
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沭阳县沭城镇。因本案于被新沂市公安局逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人陆兴明，江苏雅凯律师事务所律师。被告人孙某，男，1987年8月生，汉族，江苏省沭阳县人 意见是：1、许某的行为不构成诈骗罪，应构成销售假冒伪劣商品罪；2、犯罪数额应当以许某在新沂工行开户的银行卡接收邮局汇款作为依据；3、本案应当定单 ...
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10日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人陆兴明，江苏雅凯律师事务所律师。原审被告人孙新。因涉嫌犯诈骗罪，2010年1月5日被刑事拘留，同年2月 本院综合评判如下：1、关于“原判决认定犯罪数额不当，应当以其在新沂市工行开户的银行卡接收邮局汇款作为依据”的上诉理由及辩护意见。经查，该“公司”妥投记录单上 ...
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区看守所。辩护人庄荣华，江苏格非律师事务所律师。 南京市江宁区人民检察院以江宁检诉刑诉【2011】起诉书指控被告人曹某犯合同诈骗罪，于2011年7月27 审理过程中无异议，并有被害人庄某的陈述，合作协议、收条、营业执照、银行卡查询汇款通知书、发破案及抓获经过、户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为 ...
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和使用行为均构成犯罪的，应当根据伪造行为和使用行为量刑档次的不同而分别对待，按照牵连犯的规定以信用卡诈骗罪和伪造金融票证罪择一重罪处罚。 行为人出于出售 管理暂行办法》、1996年制定的《信用卡业务管理办法》、1999年制定的《银行卡业务管理办法》[6]。上述规定都属于法律位阶较低的部门规章及司法解释 ...
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和使用行为均构成犯罪的，应当根据伪造行为和使用行为量刑档次的不同而分别对待，按照牵连犯的规定以信用卡诈骗罪和伪造金融票证罪择一重罪处罚。 行为人出于出售 管理暂行办法》、1996年制定的《信用卡业务管理办法》、1999年制定的《银行卡业务管理办法》[6]。上述规定都属于法律位阶较低的部门规章及司法解释 ...
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于无锡市第二看守所。辩护人郭杰，江苏普信律师事务所律师。无锡市惠山区人民法院审理无锡市惠山区人民检察院指控原审被告人唐华敏犯诈骗罪一案，于2010年3月17 以“朋友出事，要急用点钱”为由多次骗取被害人汇款至被告人唐华敏提供的银行卡内，共计人民币35000元。具体分述如下：1、2009年6月22日13 ...
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，住吉林省德惠市松花江镇老少沟屯五组。2007年9月7日因涉嫌犯集资诈骗罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款 。因怕公安机关把他的钱冻结了，所以就用邢淑萍的名字办了银行卡。卡号6228481250417498318，户名邢淑萍，此外他办了一张假身份证，名字黄 ...
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性质组织”的规定，故汤鸿云的行为不构成领导黑社会性质组织罪；起诉书指控的诈骗罪，其行为的发生地和结果地都在江苏省宜兴市，广德县人民法院对该起诈骗案 被告人汪明给其汇款，并用手机发短信告诉汪明汇款到指定的工商银行卡号（9558820200007344122）。被告人汪明明知被告人汤鸿云是犯罪的人，仍通过 ...
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